3⃣ Từ $23M được khoe, lần ra $90M tiền bẩn

Từ địa chỉ 0xd8bc, ZachXBT lần ngược các giao dịch trước đó.

🔻 Luồng tiền chính:

+ 0xd8bc nhận tiền từ ví 0x8924

+ Trong recording, John xác nhận chính mình sở hữu ví 0x8924

+ 0x8924 trước đó nhận 1,066 WETH từ ví 0xc7a2 (20/11/2025)

🔻 Quan trọng hơn:

+ Ví 0xc7a2 đã nhận ~$24.9M từ một địa chỉ thuộc Chính phủ Mỹ vào tháng 3/2024

+ Dòng tiền này liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ hack @bitfinex, sau đó bị rút trái phép

+ Hiện vẫn còn ~$18.5M nằm tại ví 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5

Ngoài ra, chỉ riêng Q4/2025, ví 0xd8bc đã nhận hơn $63M từ nhiều nguồn khác nhau:

+ Tháng 12/2025:

~$13.5M từ 0x77a722bf33787c3512d0f4fc36412140057f4223

~$15.4M từ 0xf51b044f998277b17467cd713d72b403e16fad48

+ Tháng 11/2025:

~$3M từ một địa chỉ Tron

~$1M từ một địa chỉ Solana

Ngay trong ngày drama nổ ra, ví 0xd8bc lại nhận thêm 4,170 ETH (~$12.4M) từ sàn MEXC vào.

👉 Có thể thấy tại thời điểm đó, $23M John khoe chỉ là mảnh ghép nhỏ trong bức tranh $90M.

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。