🚨 Chuyển tiền trên 500 triệu sẽ bị “soi” kỹ hơn Ngân hàng Nhà nước vừa ra Thông tư mới: 🟥 Bất kỳ giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu trở lên (hoặc ngoại tệ tương đương) đều phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. 🟥 Với giao dịch quốc tế, ngưỡng báo cáo chỉ từ 1.000 USD thôi. 🟥 Bắt đầu áp dụng từ 1/11/2025 (có giai đoạn chuyển tiếp đến hết 31/12). Với anh em crypto, điều này đồng nghĩa là: + Cash in/out USDT ↔ VND số lớn sẽ bị giám sát kỹ hơn. + Ngân hàng/trung gian có thể hỏi thêm giấy tờ, mục đích giao dịch… + OTC và P2P chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng vì luồng tiền fiat – crypto bị kiểm tra chặt hơn. Anh em nào plan chốt lời hay bơm máu DCA thì lưu ý nhaa 🥹(MarginATM)