南非金融情报单位发布了一项指令，要求数字资产平台收集参与加密货币交易各方的身份信息。该指令被称为第9号指令，将于2025年4月30日生效，并将识别和存储这些信息的责任置于促进交易的数字资产平台上。

据报道，该指令是南非持续努力从金融行动特别工作组（FATF）灰色名单中移除的一部分。被列入FATF灰色名单可能会损害一个国家的声誉，增加金融交易的成本，并由于被认为存在更高的国家风险而导致更高的借贷成本。

据Bitcoin.com新闻报道，南非在2023年初被加入了令人畏惧的灰色名单，因为FATF认为该国未能采取足够措施以避免被列入名单。早前的一份报告指出，南非在2022年10月决定将加密资产指定为金融产品，纯粹是为了避免被列入名单。

然而，这些努力未能令FATF满意，FATF得出结论认为南非需要更密切的监控。从那时起，这个非洲国家采取了更多措施以摆脱名单，最新的金融情报中心（FIC）指令就是其中之一。该指令旨在使南非遵守FATF的旅行规则。

“实施旅行规则的主要目的是确保通过CASP转移或接收加密资产不被用于洗钱、恐怖融资和扩散融资目的，”FIC表示。

该单位施加的一些新要求包括在交易金额低于277美元（5000兰特）时，记录发送者和受益人的全名以及他们的钱包地址。报告补充说，对于超过277美元阈值的交易，要求更加严格。

对于FIC的指令，Altify的首席执行官肖恩·桑德斯表示，他的公司准备支持监管发展，但质疑将阈值设定为277美元的决定，称这一数字是“全球任何国家中最低的”。

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