印度中央调查局（CBI）在全国范围内进行了60个地点的突袭，包括德里 NCR、浦那、昌迪加尔、南迪德、科尔哈普尔和班加罗尔等城市，作为对8亿美元（₹6,600亿）GainBitcoin骗局的调查的一部分。

GainBitcoin于2015年由阿米特·巴尔德瓦杰（Amit Bhardwaj，2022年去世）和他的兄弟阿贾伊·巴尔德瓦杰（Ajay Bhardwaj）创立，作为Variabletech Pte. Ltd.运营，承诺投资者通过“云挖矿合同”获得每月10%的丰厚回报，以比特币（BTC）形式支付。

“CBI接手了这些案件，并进行了全面的调查，以揭示欺诈的全部范围，识别所有被告方，并追踪被挪用的资金，包括国际交易，”该机构在周二的声明中表示。

在突袭期间，CBI查获了包括加密钱包、电子邮件和云数据在内的有罪证据，这些证据对追踪资金至关重要——其中一些资金据称已跨国洗钱。

区块链教育平台Digital South Trust的创始人苏达卡尔·拉克什马纳拉贾（Sudhakar Lakshmanaraja）在接受Decrypt采访时表示，印度加密行业迫切需要更强的监管和投资者保护。

“尽管监管审查，基于多层次营销（MLM）的骗局仍然通过利用漏洞和公众无知而蓬勃发展，”拉克什马纳拉贾补充道。

GainBitcoin骗局的欺诈操作采用了多层次营销（MLM）结构，这是一种金字塔骗局，参与者不仅因直接销售而获得佣金，还因其招募的销售而获得佣金。

最初，投资者以比特币支付，但随着该计划在2017年崩溃，GainBitcoin转而使用一种内部加密货币MCAP，其价值远低于比特币。

这一举动使许多投资者手中持有无价值的数字货币，而不是承诺的比特币。

调查在2022年3月发生重大转折，当时印度最高法院介入此案，命令阿贾伊·巴尔德瓦杰披露其已故兄弟的加密钱包的详细信息。

法院裁决在阿贾伊·巴尔德瓦杰请求驳回案件后作出，称用户名和密码对理解欺诈的规模和追踪收益至关重要。

CBI现在已将多个在不同州注册的FIR合并，包括查谟和克什米尔、旁遮普、德里、西孟加拉、卡纳塔克和马哈拉施特拉，进行统一调查。

印度加强加密执法

对GainBitcoin的调查是印度加密生态系统中加强执法和监管行动的趋势的一部分。

上周，孟买警方起诉了印度加密交易平台Coin ZX的董事总经理拉维·马哈塞特（Ravi Mahaseth），因其涉嫌欺诈投资者2300万美元（₹200亿）。

警方的行动是针对Coin ZX提出的一系列投诉，该平台据称承诺比特币投资的回报，但投资者在几个月后发现支付停止。

印度执法局（ED）也已发起对加密欺诈的打击，在德里、斋浦尔和孟买进行搜查，作为对涉及7200万美元（₹600亿）非法加密货币转换的涉嫌骗局的调查的一部分。

该行动与奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）有关，他是一名印度国籍人士，目前因欺诈投资者超过2000万美元而在美国服刑。

托马尔的计划涉及伪造加密交易所Coinbase的网站，窃取用户凭证，并将被盗资金转移到他控制的钱包中。

“这项调查反映了政府打击加密欺诈的承诺，展示了问责制和投资者保护，”全球加密社区Hashtag Web3的创始人维丹·瓦特萨（Vedang Vatsa）告诉Decrypt。瓦特萨补充说，这项调查“突显了平衡监管的必要性，以确保安全的环境并促进印度数字资产生态系统的创新。”

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