中央调查局（CBI）本周宣布，在与Gainbitcoin诈骗案相关的全国范围内突袭后，已查获价值2394万印度卢比（约合275万美元）的加密货币及其他关键证据。

该机构于2025年2月25日和26日在印度超过60个地点进行了搜查，针对涉嫌洗钱的个人和实体。此次行动涉及的主要城市包括德里、普纳、南迪德、科拉哈布尔、孟买、班加罗尔、昌迪加尔、莫哈利、詹希和胡布利。CBI解释道：

在2025年2月25日和26日针对Gainbitcoin案件进行的全国范围搜查后，中央调查局（CBI）利用内部能力查获了重要的证据和虚拟数字资产，进一步揭示了加密货币诈骗的程度。

Gainbitcoin是由已故的阿米特·巴尔德瓦杰和阿贾伊·巴尔德瓦杰于2015年推出的庞氏骗局，承诺投资者在18个月内获得10%的比特币投资月回报。该计划采用多层次营销（MLM）模式，鼓励投资者引入新参与者。最初，支付是以比特币进行的，但随着该计划在2017年崩溃，提款转为内部加密货币MCAP，其价值显著较低，进一步欺骗了投资者。由于在查谟和克什米尔、旁遮普、德里、西孟加拉、中央邦、卡纳塔克和马哈拉施特拉等州注册了多份首次信息报告（FIR），印度最高法院将此案移交给CBI进行详细调查。最新的突袭重点是查获与该诈骗案相关的数字资产和财务记录。

公告详细说明，在此次行动中，CBI查获了多个硬件加密钱包，内含价值2394万印度卢比的加密货币。调查人员还查获了121份文件、34台笔记本电脑和硬盘、12部手机以及多个电子邮件和即时消息数据转储。CBI强调：

被查获的文件和电子设备目前正在分析中，以揭示有关资金挪用和与该诈骗案相关的潜在国际交易的更多细节。

当局继续扩大调查，努力 dismantle 该计划背后的网络。CBI重申其追究责任人的承诺，并确保为印度最大加密货币诈骗案的受害者伸张正义。调查仍在进行中。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。