联邦当局正在努力将超过820万美元的被扣押加密货币归还给受到跨州投资欺诈计划影响的受害者。美国俄亥俄州北区检察官办公室已提交民事诉状，寻求没收通过联邦调查局对欺诈计划的调查所追回的8,207,578个泰达币（USDT）。美国司法部（DOJ）在2月28日的公告中解释道，根据法庭文件：

联邦调查局已识别出全国范围内33名投资欺诈计划的受害者……总的来说，受害者损失了大约490万美元。

“还有五个账户也被发现受到影响，联邦调查局正在试图识别各自的所有者。与这些额外账户相关的受害者损失了大约1,071,086美元，”司法部补充道。

调查人员确定，诈骗者最初通过欺骗性的短信获得受害者的信任，然后说服他们投资于虚假的加密货币平台。来自俄亥俄州湖县的一名女性受害者在被一名假冒朋友的诈骗者操控后，损失了她全部的生活储蓄663,352美元。她被引导在Crypto.com上开设一个加密货币账户，并被说服将资金转移到她认为是合法投资平台的地方。当她试图提取她的钱时，却遭遇了虚假的税务要求和对她家人的威胁。

在意识到这是一个骗局后，她向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心报告了这一欺诈行为，促使联邦调查局克利夫兰分局展开调查。区块链分析将部分被盗资金追踪到三个加密货币地址，导致联邦当局在2024年11月扣押了USDT代币。这些资金在泰达有限公司的协助下被转移到一个由执法部门控制的钱包中。

通过在2月27日提交的没收诉状，美国政府寻求法律授权将被扣押的加密货币重新分配给受害者。司法部指出：

如果在这次没收行动中成功，美国将寻求将被盗资金归还给受害者。

诉状声称，持有在欺诈账户中的额外资金是金融犯罪的收益，也应被没收。尽管诉状中的主张仍需在法庭上证明，但司法部强调，此次行动的最终目标是将被盗资产归还给那些受到欺诈的人。

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