联邦法院批准ASIC对“猪肉屠宰”诈骗的行动
在对诈骗活动的重大打击中，澳大利亚联邦法院已批准澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）申请解散95家与加密交易和恋爱诈骗相关的公司。这些公司被指控参与一种名为“猪肉屠宰”的大规模诈骗策略，通过虚假的浪漫关系诱使受害者投资于虚假的加密计划。
根据ASIC的说法，这些公司大多数是使用虚假信息设立的，并未提供合法服务。法院的裁决由安格斯·斯图尔特法官于3月21日作出，经过审查17家被告公司的不当行为报告后，确认这些公司是一个协调诈骗操作的一部分，误导了来自世界各地的个人。
“这些诈骗不仅仅是孤立事件。”ASIC副主席莎拉·库特表示，“这些案例显示出明显的操控和欺骗模式。”她解释说，受害者被吸引进入在线关系，随后被说服投资于不存在的加密平台或金融产品。
诈骗是如何运作的
“猪肉屠宰”一词指的是诈骗者如何与受害者建立情感信任——像“喂肥猪”一样培养他们，然后在经济上“屠宰”他们。这是在线诈骗中一种日益增长的趋势，尤其涉及加密货币。
ASIC认为，这种犯罪活动大多来自东南亚。目前，已提交近1,500起投资者索赔，总损失超过3580万美元。受害者遍布14个国家，包括澳大利亚、美国、加纳、印度、尼泊尔、法国和菲律宾。
这些公司的命运
来自重组公司Cor Cordis的凯瑟琳·康尼利和托马斯·伯奇被任命为联合清算人，负责处理关闭事宜。他们的调查显示，95家公司中只有三家有任何资产。其余92家基本上是空壳公司，建议立即注销。
持续打击诈骗网站
除了针对虚假组织，ASIC表示每周还在删除约130个加密诈骗网站。到目前为止，已被关闭的网站总数超过10,000个。其中，超过7,200个是虚假投资平台，超过1,500个是旨在窃取个人信息的钓鱼网站。
法院表示：“这些诈骗类似于九头蛇，砍掉一个，其他两个会再出现。” “我们呼吁大家在网上保持警惕和谨慎。”
诈骗损失正在下降
有一些进展。澳大利亚国家反诈骗中心最近报告称，2024年与诈骗相关的损失下降了26%，降至20亿澳元。报告的诈骗案件也减少了近18%，约有494,000起案件被报告。
ASIC的最新举措强调了与加密相关的诈骗日益严重的威胁，以及国际合作和公众意识的重要性。尽管监管机构正在加大力度，但保持信息灵通仍然是普通投资者的最佳防御。
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