OFAC已将加密货币交易所Garantex Europe重新列入制裁实体名单。

OFAC于周四发布通告称，已重新指定Garantex为受制裁实体，并对其关联实体Grinex、三位Garantex高管及六家位于俄罗斯和吉尔吉斯共和国的公司实施制裁，原因是这些主体涉嫌协助非法交易。该机构数据显示，自2019年以来，Garantex交易所处理了超过1亿美元涉嫌非法活动的资金。

“数字资产在全球创新和经济发展中发挥着关键作用，美国不会容忍滥用这一行业来支持网络犯罪和规避制裁，”财政部负责反恐和金融情报的副部长John Hurley说道。

“利用加密货币交易所洗钱和协助勒索软件攻击不仅威胁到我们的国家安全，还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉。”

OFAC最初于2022年对Garantex实施制裁，称该交易所“公然无视”反洗钱和打击恐怖融资要求。OFAC称，Garantex高管设立了Grinex，试图绕过对Garantex的相关措施。这些措施包括没收2600万美元加密货币、查封其网站以及起诉两名高管。

制裁措施涵盖了若干比特币（BTC）、以太坊（ETH）、波场（TRX）等钱包地址。

美国司法部于3月公布了针对Garantex高管Aleksandr Mira Serda和Aleksej Besciokov的起诉书，Aleksej Besciokov在印度度假期间被捕。他被控串谋洗钱、串谋违反美国制裁规定，以及串谋经营无牌货币服务业务。

8月6日，美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院下令对Mira Serda签发“更正”逮捕令。截至发稿，他仍然在逃。美国当局悬赏最高600万美元，征集关于其本人或其他Garantex高管下落的线索。

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原文: 《 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)再度制裁加密货币交易所Garantex 》

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