AUSTRAC要求对Binance Australia进行外部审计

Binance Australia正受到该国金融监管机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的日益关注。该监管机构指出其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）控制措施存在“严重担忧”，并指示该交易所任命外部审计师。该平台被给予28天的期限提交外部审计师的提名，随后将由AUSTRAC进行考虑和选择。

Binance Australia将任命外部审计师

在一份官方声明中，AUSTRAC命令 Binance Australia进行外部审计，因为该公司 allegedly未能遵守AML和CTF 法规。

值得注意的是，此举是针对该国日益严重的金融威胁和加密货币滥用的反应。监管机构负责人Brendan Thomas表示，监管机构致力于与加密货币行业合作，实施强有力的保障措施，以防止犯罪分子利用虚拟资产进行非法活动，如洗钱和恐怖融资。他补充道，

“大型全球运营商可能看起来资源丰富，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不理解当地的洗钱和恐怖融资风险，他们就未能在澳大利亚履行其AML/CTF义务。”

有趣的是，此次最新举措是监管机构对加密行业更广泛打击的一部分。监管机构已经对13家加密交易所和汇款服务提供商采取了行动，因其不合规。此外，他们还将审查范围扩大到50多家公司。

AUSTRAC批评审查范围有限

值得注意的是，AUSTRAC首席执行官指责该交易所最近的独立审查考虑到公司的规模、服务和风险暴露，审查范围有限。他强调，企业应进行全面和严格的审查，以确保其控制措施有效运作并妥善管理风险。Thomas表示：“企业可以拥有适用于多个司法管辖区的系统和流程——但它们需要反映当地的监管要求。系统必须适应监管要求，而不是反过来。”

然而，Binance仍然坚定承诺遵守监管要求。Binance Australia和新西兰的总经理Matt Poblocki指出，

“在过去几个月中，我们与AUSTRAC进行了开放和透明的沟通，并继续重视他们的指导、专业知识和监督。我们仍然致力于保持一流的合规标准，并将不断增强我们的能力。”

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