泰国当局已逮捕一名中国国籍人士，因其涉嫌经营一项针对近100名中国人的数百万美元加密货币庞氏骗局。

警方突袭了位于曼谷旺通朗区的一处高档三层住宅，逮捕了涉嫌嫌疑人梁艾冰。

调查人员表示，梁是一个涉嫌五人团伙的成员，该团伙在2022年12月至2023年5月期间建立并推广了一个名为“FINTOCH”的虚假去中心化金融平台。

据当地媒体报道，他自去年底以来每月租住该物业约4645美元，独自生活，躲避中国执法部门。

该行动是在泰国和中国警方之间的情报合作下进行的，导致了刑事法院签发的搜查令。

“看起来庞氏骗局背后的团队@DFintoch可能在将3160万美元的USDT转移到多个Tron/Ethereum地址后进行了退出诈骗，许多人报告无法提现，”链上侦探ZachXBT在2023年5月发推揭露了这一骗局。

中国当局此前已确认其他涉嫌成员为阿青华、吴江燕、唐振阔和左来军。左来军在中国被捕并获释，其他人则涉嫌逃跑。

该平台以“摩根DF Fintoch”命名，虚假声称与摩根士丹利有联系，该投资银行在2023年公开否认与该项目的任何关联。

FINTOCH甚至有一个名为“鲍勃·兰伯特”的虚假首席执行官，其个人资料照片实际上是演员迈克·普罗文扎诺的照片，他曾出现在几部短片和系列剧中。

尽管新加坡金融管理局在2023年5月初发出了警告，但创始人在平台崩溃前从用户资金中获利超过3100万美元。

漏洞赏金平台Immunefi报告称，FINTOCH的“地毯抽走”事件是导致2023年第二季度加密货币损失较2022年同期增加63%的两个重大事件之一。

梁面临非法持有枪支和非法入境泰国的指控，相关部门正在协调将其引渡回中国。

FINTOCH案件与全球范围内造成受害者惨重损失的更广泛加密货币诈骗活动有相似之处。

本月早些时候，美国宣布正在寻求没收127,271 BTC，价值超过142亿美元，涉及柬埔寨王子控股集团创始人陈志的案件，该案件涉及“杀猪盘”加密诈骗，受害者在暴力威胁下被迫操作。

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