需要了解的事项：韩国加密货币交易所Korbit因违反反洗钱和客户验证规定被罚款190万美元。金融情报单位表示，在2024年10月的检查中发现了数千项违规行为。未来资产正在洽谈以高达9800万美元的价格收购Korbit的控股权。

Korbit，这家正在与未来资产洽谈收购的韩国加密货币交易所，被该国监管机构罚款27.3亿韩元（190万美元），原因是多项反洗钱和客户验证违规行为。

金融情报单位表示，该交易所违反了国家《特殊金融交易法》的关键条款，包括客户尽职调查和交易限制的失误。除了罚款外，还对Korbit的高级管理人员实施了机构警告和个人纪律处分，该单位在周三表示。

此次执法行动正值未来资产，这家总部位于首尔的金融集团此前未涉足加密相关业务，正在洽谈以高达9800万美元的价格收购Korbit的控股权。

金融情报单位还表示，“决定对相关高管和员工实施制裁，包括对首席执行官的警告和对负责报告的人的谴责，”监管机构的通知中提到。

金融情报单位表示，它在2024年10月对Korbit进行了现场检查，发现了数千项反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）验证的违规行为。

它指出，此次执法行动是其“加强企业反洗钱能力和法律合规系统的努力的一部分，以便虚拟资产市场能够在公众信任中成长”。在11月，金融情报单位对韩国最大的加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu处以2500万美元的罚款和其他制裁，原因是类似的违规行为。

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