一名54岁的犹他州男子因经营无牌现金转加密货币业务并欺诈投资者近300万美元而被判处三年联邦监禁。

布赖恩·加里·苏厄尔（Brian Garry Sewell）来自华盛顿县，被判处36个月监禁，随后接受三年的监督释放，此前他已对电信欺诈认罪。

法官还命令支付超过380万美元的综合赔偿，包括向投资者和国土安全部的付款。

根据司法部的说法，该判决将与另一项涉及无牌汇款业务的联邦案件中判处的三年刑期同时执行。

该案件表明，联邦当局越来越愿意根据与大型平台和城市中心相同的法规和判刑框架，追究较小的地区加密货币运营商。

联邦检察官表示，苏厄尔“在2017年12月至2024年4月期间，通过谎称自己的经验、教育和产生高回报的能力，从至少17名投资者那里获得资金”，根据追踪该案件的公开文件。

盐湖城FBI特别探员罗伯特·博尔斯（Robert Bohls）在一份声明中表示：“苏厄尔通过谎称自己的经验并承诺无法兑现的回报来侵害受害者，导致个人和家庭承受他欺骗的后果。”

通过在犹他州提出平行的欺诈和汇款指控，检察官似乎在发出信号，表明地理规模或非正式性并不能为使用加密货币转移或掩盖非法资金的行为提供保护。

公共事务律师兼AR媒体咨询公司首席执行官安德鲁·罗斯（Andrew Rossow）告诉Decrypt：“在涉及零售级别加密货币欺诈的案件中，这种情况越来越普遍，几乎成为‘标准做法’。”

罗斯解释说，无牌汇款指控“为检察官提供了一种安全保障：它基于非法操作本身确保了重罪定罪，无论陪审团是否认为被告有意欺诈任何人。”

“考虑到犹他州远离华尔街，司法部正在展示其调查资源的广度，”他说，并补充说该案件“表明投资者的财务损失规模并不是司法部采取行动并直接应对非法金融活动的唯一因素。”

针对苏厄尔的联邦起诉大约持续了两年，始于2020年与他的现金转加密货币业务相关的调查活动，随后在2024年提出起诉。

考虑到基础行为，该案件从调查到解决几乎延续了五年。

法庭记录显示，苏厄尔在被起诉后最初表示不认罪，检察官通过审前程序推进了平行的电信欺诈和无牌汇款指控。

检察官表示，苏厄尔的欺诈行为导致受害者损失超过290万美元。

在苏厄尔的判刑中提到的无牌汇款行为追溯到华盛顿县的一项早期联邦起诉，在该起诉中，IRS检察官指控他和另一名被告经营了一家现金转加密货币业务。

该计划通过苏厄尔的罗克韦尔资本管理公司转移了超过540万美元，为后来的电信欺诈案件提供了基础。

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