美国参议员于2月27日向财政部和司法部发送了一封信，敦促对币安进行调查，原因是有报道称该加密货币交易所可能违反美国制裁和反洗钱法律，令人担忧可能存在国家安全风险。

“我们写信表达对数字资产公司币安控股有限公司（币安）所带来的非法金融风险的担忧。最近的报告对币安数字资产交易所的非法金融防护措施的有效性，以及其对2023年针对明显违反制裁规则和反洗钱法的和解协议的遵守情况提出了严重关切，”立法者们写道，并补充说：

“我们敦促您对该平台的制裁合规性进行及时、全面的审查，以确保其不再违反法律，威胁美国国家安全。”

在致财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕姆·邦迪的信中，参议员们强调：“如果币安支持恐怖组织或其他美国对手的金融活动，这将使我们的国家安全处于风险之中。”立法者们“呼吁邦迪和贝森特进行全面、公正的调查，以维护美国人民的安全。”

这封信由11位美国参议员签署：马里兰州的克里斯·范霍伦、马萨诸塞州的伊丽莎白·沃伦、罗德岛的杰克·里德、维吉尼亚州的马克·华纳、内华达州的凯瑟琳·科尔特斯·马斯托、明尼苏达州的蒂娜·史密斯、乔治亚州的拉斐尔·沃诺克、新泽西州的安迪·金、亚利桑那州的鲁本·加列戈、特拉华州的丽莎·布伦特·罗切斯特，以及马里兰州的安吉拉·D·阿尔索布鲁克斯。他们对币安的指控仍未得到证实，目前也没有新违规行为被正式确认。

参议员们进一步写道：“因此，我们敦促财政部和司法部对币安的制裁合规职能进行及时、彻底的调查，包括对币安合规人员可能遭到报复的情况以及公司是否遵守其2023年和解协议的情况进行调查。币安在全球非法金融中长期以来的角色意味着我们必须对交易所的风险保持警惕。”他们继续说：

“我们认为，目前对上述指控的审查是必要和适当的。”

他们指出，未经验证的媒体报道声称，有17亿美元的数字资产通过币安转移至与恐怖主义相关的伊朗实体，包括伊朗支持的胡希武装和伊朗伊斯兰革命卫队，并提到有报道称该交易所的一家供应商将12亿美元转给与伊朗相关的实体。立法者们还引用了对币安过去与司法部达成的认罪协议和与财政部及商品期货交易委员会的相关和解协议的担忧，认为任何未能履行这些承诺的行为都可能削弱旨在保护美国国家安全的保障措施。当前，伊朗正处于直接的大规模军事冲突状态，此前美国和以色列于2月28日对伊朗境内多个目标发起了协调军事打击，标志着两国之间敌对行为的重大升级。

此外，康涅狄格州的美国参议员理查德·布卢门撒尔本周早些时候通过参议院常设调查小组发起了正式调查，采取了比团体信件更直接的方式，对币安的合规实践进行国会调查。

• 为什么参议院民主党现在把目标对准币安？
  立法者引用了新的报告，声称与币安的交易相关的制裁违反和非法金融风险。
• 这对加密投资者造成什么风险？
  加强的监管审查可能影响币安的运营、流动性和更广泛的市场情绪。
• 这将如何影响币安的先前和解协议？
  监管机构可能会审查币安是否遵守早先的认罪和和解协议。
• 这是否增加了对加密行业的监管压力？
  这项调查可能预示着对数字资产平台执行制裁和反洗钱规则的力度加大。

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