几份报告指出，位于孟买大都会区的塔那市当局于3月16日登记了一份首次信息报告（FIR），指控与一项总额为716万卢比（约合85,000美元）的投资计划有关的欺诈和刑事失信。
多家印度媒体报道称，创始人据称在班加罗尔被拘留，并被呈交法庭，而其他报道则表示他们在没有确认逮捕状态的情况下被传唤进行询问。
投诉的中心是一名来自孟布拉的42岁保险顾问，他与两名同事声称在2025年8月至2026年初之间被诱骗进入一个欺诈性的投资机会。该计划据称承诺每月收益为10%到12%，并提供与CoinDCX相关的特许经营机会。根据FIR，资金通过现金和银行支付转移，但从未被退还。
报道声称警方在此案中指控了六名个人，包括两位联合创始人，尽管调查人员尚未公开确定这起据称的欺诈行为与CoinDCX的官方平台或基础设施之间存在直接的操作联系。据报道，涉案资金被转移到了与该交易所无关的第三方账户。
CoinDCX强烈否认指控，称FIR为“虚假”，并将此案归因于冒充者利用其品牌。在一份公开声明中，该公司表示，诈骗者创建了模拟其平台的假网站，并伪装成公司高管以欺骗投资者。
该交易所指出，从2024年4月到2026年1月，它已报告超过1212个冒充其网站的欺诈域名，并表示正在全力配合执法机构。它还强调，此事件未影响任何用户资金、交易活动或平台安全。
“针对我们联合创始人的FIR是虚假的，是冒充CoinDCX创始人的阴谋，目的是欺骗广大公众，”该交易所在X上写道。“我们已经注意到这一事实，并在我们的网站上发布了通知，告知广大公众CoinDCX正受到诈骗者的针对。整个阴谋虚假声称资金已以现金转移至与CoinDCX无关的第三方账户。”
CoinDCX进一步强调，“品牌冒充”是“印度数字金融生态系统中的一个日益关注的问题。”截至3月22日，调查仍在进行中，当局据报正在审查所有被指控个人的角色。此案突显了印度数字资产行业的一个更广泛问题，即冒充计划越来越多地针对通过克隆网站和虚假高回报承诺的零售投资者。
- 为什么CoinDCX创始人被调查？
他们在一份FIR中被指控与一项加密投资计划有关的欺诈和失信。 - 这种欺诈涉及CoinDCX的平台或用户资金吗？
不，执法部门和公司表示，该欺诈行为使用与交易所无关的第三方账户。 - CoinDCX对这些指控的回应是什么？
该公司强烈否认参与，表示冒充者使用假网站误导投资者。 - 此案接下来会如何发展？
警方据报继续调查FIR中提到的个人，预计法律程序将在法庭审查后发展。
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