柬埔寨已开始实施世界上最严格的在线诈骗行为惩罚措施，其中许多诈骗活动由加密货币推动——但专家警告称，这次打击更可能是“转移行业而不是摧毁它。”

根据《ABC新闻》的报道，该国国民议会于周一一致通过了一项针对网络诈骗的法律草案，针对运营大规模诈骗网络的人引入了最高终身监禁的刑罚。

在场的112名立法者全体支持该立法，现等待参议院审查，最终由诺罗敦·西哈莫尼国王批准。

这项法律的出台正值柬埔寨加速实现自定的4月截止日期，以消灭所有诈骗中心，同时在国际压力日益增加的情况下进行，此前国际刑警将诈骗合成网络认定为全球跨国威胁。

根据该法律，诈骗头目面临15至30年的监禁，若其运营导致死亡则可判终身监禁，而主犯则可能面临五至十年的监禁，涉及暴力、贩卖或强迫劳动的案件可判处最高20年监禁和巨额罚款。

低级别的诈骗者面临两至五年的监禁和最高125,000美元的罚款。

加密货币通道

进行“猪肉切割”投资诈骗和恋爱诈骗的网络已成为东南亚日益严重的问题。这些网络通常在合成基地内运营，并依靠强迫劳动，从而每年从全球受害者那里提取数百亿美元，利用加密货币实现跨境快速转移和层层洗钱。

总部位于柬埔寨的辉昂集团，其前主席在本周被中国当局逮捕，据称在美国财政部将其认定为主要洗钱关切之前，已处理超过40亿美元的非法加密货币收益。

网络安全顾问白世贤（David Sehyeon Baek）对Decrypt表示：“这些诈骗网络极易移动。它们可以非常快速地跨境转移人员、脚本、呼叫中心基础设施、洗钱渠道和管理团队。”

他说：“真正的考验是柬埔寨是否会追究官方共谋、与政治相关的合成基地所有者、洗钱便利者以及合成基地背后的商业基础设施。”他指出需要反腐执法、资产追踪、更严格的赌场监管和跨境情报共享。

白世贤表示，加密货币现在在“许多高价值诈骗模型中占据核心地位”，使快速的跨境转移和洗钱成为可能，尽管他补充说，它并没有取代传统渠道，形容生态系统为“混合型”，即银行、空壳公司和非正式网络仍然发挥作用。



全球执法行动

今年早些时候，台湾检方起诉了62名与陈志有关的网络成员，陈志在柬埔寨被捕并被引渡到中国，因涉嫌策划大规模猪肉切割诈骗和通过空壳公司、地下汇款及加密货币相关渠道洗钱数亿美元。

美国当局追求没收与这些操作有关的127,000多枚比特币，这是美国司法部历史上的最大没收之一，同时还对与诈骗网络相关的柬埔寨和缅甸实体实施制裁，这些网络仅在2024年就让受害者损失超过100亿美元。

美国跨机构打击特遣队报告称，已冻结或没收大约5.8亿美元的加密货币，与东南亚的诈骗行动有关，显示了针对数字资产流动的执法努力的规模。

国际特赦组织在1月份警告称，柬埔寨诈骗基地的大规模逃亡已引发人道主义危机，成千上万的贩卖受害者在逃离虐待性条件后，被置于没有护照、医疗照护或支持的情况下。

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