多次冻卡未处理，卖币被按头的原因大多来源于此！ 币商这个行业本来不是暴利，但是被很多人玩成了暴利，但是随着利润越大风险越大的市场规则，大多数人不看风险只看利润的短视做法，导致自己被按头。 行业里面三年前有一句说法：利润覆盖。 就是用利润去覆盖掉所有的成本，包括风险，三年血赚死刑不亏。 很多人照猫画虎，学几天就觉得自己行了，比如币商大谊做了几年了，开了很多公司，就有同行装成小白去入职员工偷师学艺，学了一个月就回去自己搭建团队自己干，上个月公司17人被一锅端，女朋友都来找我了。 这就是学到皮毛没有学到精髓的典型案例。 那么不管是币商还是散户，被按头的原因大多数就是冻卡，其实偶尔的冻卡根本没事，你自己去处理了就行，而全军覆没的根本原因基本上就是涉及到了大案要案，这种案子前提根本没事，三年两年暴雷就是上社会新闻那种。 这种大案就是必须要办你，但是要办得合理合法，流程要正确。 很多人就会给自己辩护：我只是炒币，在交易所担保做，也有KYC审核，对方拿币去做了什么我们不知道啊。 你真的不知情吗？ 是否做了风控，是否是场外交易，是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件，这些都不重要。 重要的是提供不明知的证据，而这个证据大多数人提供不出来，法官会从你的流水中看出来你交易前都小额测试，你每一张卡都有试卡行为，你的每一笔快进快出都会给你刑期增加筹码。 你那曾经好多次冻卡未处理的行为，就会被认定对于赃款是明知的，大多数币商都是这样被定罪的。 我明确的告诉你，所有卖币被判刑的，一定是有曾经冻卡的经历，这样就会被推定明知。 当你是一个币商，也有曾经被冻卡的经历，而你现在还在从事这个行业，那么当你后面遇到一个案子的时候，你一定会被按头，如何破解这个明知魔咒呢？ 我们的已知条件是: 1你曾经被冻过卡，未处理或者是到期解冻。 2你还有可能从事币商行业，散户还有可能卖币。 所以，冻结过的卡未处理那么一定是一颗隐藏的雷，那么就要去排掉这个雷。 如何排雷？ 币商（散户）出U后冻卡一定要第一时间处理并且拿到不涉案证明，从短期来看解决的是冻卡的问题，但是从长期来看，不涉案证明是为后续涉嫌掩饰隐瞒、涉嫌帮信罪提供不明知的证据，你说你不明知，法官问你为什么被冻那么多次卡？ 你只要能拿出来不涉案证明，说明你确实不涉案，起码法官从冻卡这个角度无法对你是否明知是赃款做肯定性评价！ 我确实不知明知啊，我以前是冻结过卡，但是我都处理了，冻结地的有权机构也给我证明不涉案不涉诈了，你凭什么说我明知？ 我们老百姓肯定是相信有权机构的，他们已经告诉我不涉案了，所以我才会继续做，如果叔叔告诉我涉案，那么我肯定不做了啊。 至于推定明知的其他情形，比如是否做了风控是否是场外交易是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件等，这些技巧大家都知道了。 如果你没有这些准备工作，那么你就不是一个合格的币商，而如果你是一个散户，你需要的就是考虑怎么落袋为安，你没被冻卡不代表你三五年后这笔资金都是安全的，你必须要能溯源，说清楚来源和去向，这样你才能落袋为安。 你在任何OTC商家那里卖币的前，绝对会被拉清单。