湖南岳阳警方捣毁以买卖虚拟币为幌子的黑灰产业链，涉案金额近1.7亿元

岳阳公安官方9月1日发文披露，7月18日，由刑侦支队、云溪分局等单位抽调组成的70余名专案组民警在全市10余处抓捕点同时破门而入，一个以买卖虚拟币为幌子、专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链被连根拔起，涉案金额近1.7亿人民币。该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”，发布“高价收币”广告，吸引“卡农”提供银行卡。短短半年内，银行流水高达1.7亿元，横跨20多个省市。 该团伙自2024年7月起以“区块链OTC商家”身份为掩护，搭建四级洗钱通道。第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款，打入境内“人头账户”。第二级通过“跑分车队”，拆分转账至二级卡。第三级由“车手”凌晨取现后，当场交由第四级“背包客”存入地下钱庄，最终换成USDT回流境外。半年间该通道累计洗钱1.7亿元，团伙非法获利100余万元。目前，该案已抓获15名犯罪嫌疑人，并全部依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线。 (PANews)