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Haider
Haider|2025年09月13日 15:19
目前中心化加密平台最大的摩擦点往往是合规系统触发的“误报”。 这是我们行业需要进一步发展的一个领域……我们需要更先进的工具,能够进行交易监控和反洗钱(AML),同时避免产生高比例的“误报”。
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09月24日 00:44斐济重申对虚拟资产服务商的全面禁令
09月20日 05:33超过500万的转账将被“严格”审查
09月07日 16:07WLFI需谨慎标记高风险地址
09月06日 08:14RMRK创始人称地址遭WLFI误标记为高风险
09月05日 00:04英国拟加强加密企业反洗钱监管规则
09月04日 19:45英国财政部发布反洗钱制度改革草案
09月03日 12:32各国需披露空壳公司所有者
08月19日 05:26Beosin加入数字资产反洗钱委员会
08月19日 05:12香港设立数字资产反洗钱专业委员会
08月15日 10:50反洗钱方法有效性有限

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