#加密货币供应商获刑121个月#

美国司法部近日判处印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡经营的洗钱业务从 2021 年 4 月开始，一直持续到 2023 年 9 月 29 日。他通过暗网市场上的广告宣传自己的洗钱服务，客户通过加密信息联系他，协商汇率。确定汇率后，穆拉卡指示客户将加密货币发送到指定的地址，然后通过复杂的哈瓦拉操作将现金交付给在美国的员工。穆拉卡的员工网络遍布美国和海外，他们将从穆拉卡的哈瓦拉关系中收集现金，并以各种方式打包，然后邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。他明知许多客户参与了犯罪活动，包括计算机黑客和贩毒，因此他的业务通过协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。