中国当局已逮捕了柬埔寨联合集团前董事长， 美国监管机构称该公司处理了与诈骗、网络犯罪和其他非法 加密货币 活动相关的数十亿美元。

根据中国公安部的说法， 李雄被确定为一个涉及跨境赌博和诈骗计划的犯罪组织的核心成员，并补充说，联合集团运营电子商务、支付和加密货币服务。联合集团还受到美国监管机构的审查。



去年，美国财政部金融犯罪执法网络 将 联合集团指定为“主要洗钱关注对象。”该机构表示，该公司在2021年8月至2025年1月之间收到了至少40亿美元的非法收益，这些收益与诈骗、被盗资金和其他网络犯罪活动相关。

在二月，美国诈骗中心特遣队 报告指出，与东南亚非法加密货币活动相关的冻结和查获总计超过5.8亿美元。根据专家的说法，联合集团在使大规模加密诈骗网络能够在该地区转移和洗钱方面发挥了核心作用。

“联合是我们在东南亚追踪到的最重要的非法金融助推者之一，”区块链情报公司TRM Labs的全球政策与政府事务负责人Ari Redbord告诉 Decrypt. “从区块链情报的角度来看，它作为诈骗生态系统的核心基础设施，连接了受害者资金、经纪人、支付服务和退出渠道，以降低大规模洗钱的摩擦。”

Redbord表示，TRM观察到近年来通过与联合相关的服务转移了数百亿美元的加密货币，“并且持续暴露于诈骗收益和其他非法活动。”

“一个像联合这样的平台与众不同的地方不仅是交易量，而且是作为一个枢纽反复出现在多种犯罪类型中，并充当不法分子的共享服务层，”他说。

柬埔寨内政部表示，在联合调查的请求下，李雄被逮捕并被驱逐。

东南亚网络诈骗加剧

东南亚已成为针对全球受害者的网络犯罪操作的热点，许多操作从 院落 进行在线诈骗，包括加密货币投资诈骗和恋爱诈骗。去年，国际刑警 将 诈骗院落指定为跨国刑事威胁，突出了它们在使用人口贩卖、在线诈骗和强迫劳动方面的作用。

李的涉嫌同伙 陈志，王子集团的创始人，因该公司面临来自美国和 英国 的制裁而于今年早些时候被从柬埔寨引渡至中国，原因是涉嫌与网络诈骗网络的联系。在三月，台湾检察官 起诉 超过62人，因涉嫌与王子集团的联系。

尽管Redbord表示执法行动可以干扰与洗钱基础设施相关的网络，但它们很少能完全消除这些网络。

“它们提高了成本和风险，并可能分散这些网络，”他说。“但是行为者往往会迅速适应，转向平行或后续服务。”

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