• 美国当局引用了与中国和迪拜“前所未有”的合作，逮捕了276名嫌疑人。
• 欺诈计划采用了“杀猪盘”策略、虚假平台和洗钱手段，以盗取数百万资金。
• 该案件表明当局正在针对跨境加密货币诈骗活动背后的基础设施，而不仅仅是针对个人诈骗者。

2026年4月29日，美国当局宣布对涉嫌利用欺诈性投资平台和社会操控策略从受害者手中偷取资金的加密货币投资诈骗中心进行重大打击。此次行动导致至少276人被逮捕，并解散了至少九个诈骗中心。该案件突显了有组织的欺诈网络如何将受害者的加密货币转移到其控制之外。

执法行动集中在被指控针对美国人进行欺诈性加密货币投资宣传的诈骗中心。美国司法部（DOJ）描述道：

“联邦调查局、迪拜警察局和中国公安部之间的前所未有的合作导致至少276人被逮捕，并解散了至少九个用于加密货币投资诈骗的诈骗中心。”

“这些中心的目标是遭受数百万美元损失的美国人，”美国司法部补充道。

迪拜当局逮捕了275人，包括三名在圣地亚哥被控的被告。泰国皇家警察又逮捕了一名被告。圣地亚哥案件涉及Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam及两名逃犯。检察官将所指控的活动与Ko Thet公司、Sanduo集团和Giant公司联系在一起。这些计划依赖于“杀猪盘”，诈骗者在推动受害者进行虚假投资之前，建立虚假的友谊或恋情。受害者被劝说开设账户、转移加密货币、借钱、贷款和增加存款。这些平台似乎显示了投资活动，但检察官表示，在发送资产后，受害者失去了控制权。有关当局通过联邦调查局互联网犯罪投诉中心的报告、访谈和财务记录识别出受害者。

所指控的欺诈机制集中在情感操控、虚假投资声称和资金的快速流动。诈骗者宣传所谓的加密货币收益，使这些优惠看起来可信。他们随后帮助受害者将资产发送到受害者不知道是虚假的平台。美国司法部解释道：

“虚假平台将受害者的资金交到诈骗者手中，后者再将受害者的资金洗钱到其他加密货币账户，包括他们自己的账户。”

被告据称在诈骗操作中担任管理者、招聘员或工作人员。有关当局表示，这些团伙跨司法管辖区运营，造成数百万美元的损失。联邦调查局圣地亚哥分局在2025年启动了调查，识别出与诈骗中心相关的公司和个人。Meta Platforms, Inc.，Facebook和Instagram的母公司，提供了在调查中使用的信息。

指控包括电信欺诈共谋和洗钱共谋。每项罪名最高可判处20年监禁，罚款可达到25万美元、50万美元或是获利或损失的两倍，具体取决于罪名。检察官还在针对Thet Min Nyi和一名逃犯共同被告的起诉书中包括了刑事没收的指控。此次行动涉及联邦调查局、迪拜警方、中国公安部、泰国皇家警察和其他合作伙伴。这也跟随了联邦调查局圣地亚哥分局在加密货币诈骗方面的更广泛工作，包括“升级行动”，截至2026年4月已通知近9000名受害者，并节省了约5.62亿美元。该案件表明执法机构正在瞄准加密货币诈骗的基础设施，而不仅仅是针对个人诈骗者。

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