关键要点:
- 英国对与俄罗斯相关的金融网络的加密交易所、支付服务提供商和个人实施了制裁。
- 官员们将A7网络与军事采购、石油收益和跨境结算渠道联系在一起。
- 稳定币基础设施和交易所筛查现在在英国的加密合规操作中面临更严格的审查。
英国于5月26日宣布了一项制裁措施,旨在对用于将资金转入俄罗斯的加密渠道采取行动。这些措施集中在交易所、支付服务提供商、稳定币基础设施、银行和与规避制裁网络相关的个人。英国政府表示,此次制裁措施针对加密货币渠道和A7网络,这些措施立即生效。
在该制裁包中被列为加密相关实体的包括EXMO交易所有限公司、Arvix有限责任公司、Rapira集团有限责任公司、Alistera有限公司、Sooty有限公司、Aifory有限责任公司、Bitpapa IC FZC有限责任公司、Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V.、火币全球S.A.、OJSC虚拟资产发行人和OJSC国家经纪公司。Chainalysis表示:“英国外国、联邦及发展事务部(FCDO)对18家加密货币交易所、支付服务提供商和个人实施了制裁,因其帮助俄罗斯规避国际贸易封锁,使用数字资产。”英国政府声明:
“英国今天宣布了一系列针对加密货币交易所和‘A7网络’的新制裁,该网络被俄罗斯用于规避现有限制并转移资金,以助长其对乌克兰的野蛮战争。这些制裁将立即生效。”
A7相关目标在制裁包中形成了一个独立的组。它们包括Alistera有限公司、OJSC国家经纪公司、Diamond Estate有限责任公司、Trace Road有限责任公司、Liran Cohen、Igor Gorin和Irina Akopyan。官员们将A7描述为一个克里姆林宫支持的网络,用于通过与吉尔吉斯斯坦相关的金融渠道转移资金、融资军事采购和处理石油销售收益。
Elliptic将此次行动称为“迄今为止最大规模的以加密资产为重点的制裁套餐之一”。该公司表示,英国首次将第17A条条例应用于加密资产交易所,显著扩大了英国虚拟资产服务提供商(VASPs)的义务。Chainalysis表示,该规则通过切断对应银行关系和限制与指定实体相关的转账,针对核心金融支付渠道。
稳定币基础设施形成了另一个风险层次。Chainalysis将A7与A7A5关联,这是一种在吉尔吉斯斯坦发行的以卢布支持的稳定币,并表示其在第一年内的交易量达到了930亿美元。Elliptic确认OJSC虚拟资产发行人是USDKG的发行者。分析还将Grinex与A7A5交易联系在一起,并将Grinex描述为Garantex的继任者。
英国外交、联邦及发展事务秘书Yvette Cooper表示:
“如果克里姆林宫认为可以通过隐藏在加密网络和影子金融体系后面来规避我们的制裁,那它大错特错。”
对于加密市场而言,制裁套餐对与俄罗斯相关的流动性流动所连接的交易所和支付网络施加了更大的压力。这些措施还扩大了对稳定币基础设施、跨境结算渠道以及与受到制裁的俄罗斯加密活动相关的平台的审查。
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