美国司法部（DOJ）宣布在 7 月 30 日逮捕了 Moneyflip 首席执行官，因涉嫌雇佣杀人计划。Moneyflip LLC 的首席执行官马尔科斯·阿图罗·克莱曼·特龙兰在迈阿密被捕，此前一份刑事投诉称，他雇佣了伞兵，假装成雇佣杀手，绑架并杀害一名因未支付债务而欠款的墨西哥商人。加州南区美国检察官办公室将 Moneyflip 确定为注册的货币服务企业，提供跨境货币兑换服务。

根据投诉，调查人员最初在对位于美国 - 墨西哥边界附近的货币兑换企业进行的持续调查中识别出克莱曼，执法部门怀疑他利用其企业逃避银行保密法的报告要求，并通过跨境货币交易洗白毒品交易所得。

法庭文件声称，国土安全调查局的卧底特工在 2 月联系克莱曼，寻求将以毒品所得表示的美元兑换为加密货币。司法部表示：

“克莱曼将约 750,000 美元的美国货币转换为加密货币，并导致将这些加密币传送到一名卧底联邦特工的钱包中。克莱曼收取了 10% 的费用。”

检察官进一步指控克莱曼同意支付 40,000 美元去绑架和杀害一名商人，在卧底特工展示伪造的照片和视频，显示所谓的受害者死亡之前，克莱曼交付了两笔各 5,000 美元的现金押金。执法部门认为，克莱曼随后用另一笔现金付款和一笔 USDT 转账完成了这个安排，转入一个卧底加密货币钱包。

克莱曼面临根据 18 U.S.C. § 1958(a) 规定的雇佣杀人罪，若被定罪，最高可判处 10 年徒刑和 250,000 美元罚金。

联邦反洗钱法规将许多交换或传输可兑换虚拟货币的企业视为受银行保密法管辖的货币传输商，要求其进行注册、客户身份验证措施及可疑活动报告。金融犯罪执法网络（FinCEN）已应用这些义务超过十年，该机构还维护着货币服务企业的公共注册和相关监管指引。

日益增长的执法审查将加密货币交易与暴力犯罪、欺诈、规避制裁和洗钱调查联系在一起。区块链记录可以通过显示钱包之间的转账来补充传统的财务证据，而 FinCEN 的货币服务企业注册允许用户确认一家公司是否已注册为货币服务企业，而无需确定政府是否支持其活动。

加密货币已出现在其他与在线通信、隐秘付款和卧底行动相关的雇佣杀人案件中。一名被告因利用比特币资助加密货币雇佣杀人计划而被判处九年监禁，而另一项起诉涉及比特币资助的暗网谋杀阴谋，显示出数字支付如何在以计划暴力为中心的案件中成为证据。

区块链追踪也支持了凶杀调查和涉及稳定币的国际资产冻结。交易记录帮助将加密货币活动与通过区块链追踪的谋杀定罪联系起来，而肯尼亚调查人员在对币安钱包的调查中冻结了 751,853 美元的 USDT，导致 USDT 冻结，说明尽管努力隐瞒所有权或支付目的，钱包的转移仍然在跨境范围内可见。

司法部表示：

“克莱曼向卧底特工交付了 5,000 美元的现金，并将约 25,000 USDT 转入卧底加密货币钱包，作为受害人谋杀的最终付款。”

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