美国检察官办公室于7月31日宣布的民事没收行动，寻求47,461.73111 USDT。检察官指控诈骗者通过指导受害者提取银行资金并通过加密货币自动取款机存入现金，从而获得了该加密货币。

一名马萨诸塞州的韦尔居民因其计算机停止响应并显示弹出窗口，指示她拨打客户支持电话而成为目标。接电话的人声称她的银行账户已被攻击，并指示她将钱转移到政府进行保管。

美国司法部（DOJ）表示：

“在诈骗者的指示下，受害者从其银行账户中提取资金，并将其存入位于马萨诸塞州卢德洛的一家加密货币自动取款机。”

通过卢德洛机器存入的钱转移到了犯罪者手中，调查人员后来追踪到部分收益流向一个加密货币钱包。有关当局在3月查获了这些资金，并将四名类似方案的受害者与同一钱包地址连接起来。

加密货币自动取款机诈骗也引起了国会的关注，6月11日，众议院提出了两党联合的《停止加密货币自动取款机诈骗法》。该提案尚未成为法律。

如果实施，该法案将建立全国性消费者保护措施，包括对新客户在前14天内每日交易限额2,000美元以及总存款限额10,000美元。还将要求突出警告诈骗，建立在某些情况下的退款制度，并加强加密货币自动取款机运营商的反洗钱和记录保存义务。该提案是在FBI数据显示美国人在2025年因加密货币自动取款机诈骗损失超过3.33亿美元后提出的。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）和其他联邦监管机构也加强了对加密货币亭的审查，敦促运营商加强反洗钱控制、监控可疑交易，并识别影响年长和弱势消费者的欺诈模式。独立的执法行动对未能维持所需合规程序的运营商处以经济罚款，这反映了通过加密货币自动取款机减少诈骗的更广泛努力。

政府冒充诈骗通常依赖于操控的来电识别、虚假的法律威胁和紧急付款要求，指示受害者前往加密货币亭。FBI警告说，犯罪分子使用这些策略说服受害者，必须立即将资金转移到银行或执法机构无法接触的地方。

最新的申请是在3月10日民事没收行动之后提出的，该行动寻求约340万美元的加密货币， allegedly 与在线投资欺诈和洗钱计划有关。检察官声称，受害者被劝说购买以太坊，作为一种伪装成以实物黄金支持的投资，随后调查人员追踪并查获了部分收益。

另一份于3月2日提交的民事没收投诉寻求约327,829美元的加密货币， allegedly 与洗钱在线恋爱诈骗计划的收益有关。根据法庭提交的文件，调查人员通过中介钱包追踪资金，这些资金在达到2025年8月被联邦当局查获的钱包之前，被转换成了USDT。

美国检察官办公室补充说：

“这是美国检察官办公室提出的多起民事没收行动之一，旨在没收追踪到针对马萨诸塞州受害者的诈骗方案的加密货币。”

民事没收程序允许第三方在法院裁定资产是否可以被没收给美国之前提出所有权声明。如果政府胜诉且有效的主张得到解决，追回的加密货币可能会返还给涉嫌诈骗的受害者。

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