首尔地方警察厅于7月30日宣布，调查人员逮捕了三名涉嫌运营欺诈性XRP投资平台的人员，韩国《朝鲜日报》报道。有关当局声称，该团伙在10月16日至10月23日之间从71名投资者那里收集了约340万XRP，随后关闭了网站并消失。

嫌疑人 allegedly 通过门户博客、在线文章和YouTube视频宣传Fxrpntwork.com，同时承诺保证本金以及每月1.5%到1.8%的回报。投资者被指示通过海外平台从韩国交易所转移XRP，然后将资产转入由该团伙控制的钱包中。

首尔警方警告潜在的加密货币投资者在将资产转移到不熟悉的钱包或未经验证的平台之前，要仔细核实官方来源：

“不要被YouTube或其他平台上的未经验证的信息误导。在投资之前验证官方来源。”

调查人员逮捕了两名29岁的嫌疑人，并计划将对一名34岁嫌疑同犯的案件移交给检方，同时在国外追捕另一名29岁的嫌疑人。警方已为海外嫌疑人获得了国际刑警红色通缉令，并继续调查被控建立和推广虚假网站的其他参与者。

涉嫌操控者使用Flare Network和FXRP的名称，让他们的平台看起来与合法区块链基础设施相关。Flare的官方FAssets系统旨在通过超额抵押机制表示在Flare网络上的资产，例如XRP，从而允许这些代币参与去中心化应用。

瑞波公司警告称，加密货币模仿计划经常复制受信任的名称、徽标、视频、网站和高管身份，以构建虚假的信誉。国际刑警还将金融欺诈视为一种日益组织化的跨国威胁，犯罪网络利用数字平台和快速转账，在当局能够干预之前，将收益转移到不同的司法管辖区。

涉及XRP的模仿诈骗越来越依赖于伪造的促销、虚构的背书，以及承诺在受害者汇款后将收到更多代币的承诺。

有关XRP模仿计划扩大的警告强调，合法公司不会通过未经请求的促销请求加密货币转账，特别是当诈骗者将熟悉的品牌与紧急指示或保证回报结合时。涉及伪造“无风险”加密货币回报的诈骗案件进一步说明了保证利润的说法如何用来吸引受害者。

FBI关于数十亿美元加密货币诈骗损失的数据表明，加密货币投资欺诈仍在不同国家造成重大损失，通常通过伪造的仪表板和虚构的账户余额进行。一次国际加密货币诈骗打击行动导致276人被捕，也针对被控通过分层钱包、交易所及海外金融渠道转移受害者资产的网络。

韩国调查人员在检测到声称的计划后不久冻结了173亿韩元的虚拟资产，尽管在调查期间约有100亿韩元转移。钱包分析随后识别出与这些地址相关的273亿韩元的转账，促使当局检查是否还有其他受害者和同犯未被识别。

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