美国司法部与欧洲联手打击加密交易所 Garantex，起诉其两名负责人

Foresight News 消息，美国司法部宣布与德国和芬兰采取协调行动，以破坏和摧毁用于运营 Garantex 的在线基础设施，Garantex 是一家加密货币交易所，为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）的洗钱和违反制裁提供便利。自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。美国司法部提及，感谢 Tether 和区块链分析公司 Elliptic 在这项调查中的积极协助。在针对 Garantex 的行动中，该部门还宣布在弗吉尼亚州东区解封对 46 岁的立陶宛国民和俄罗斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 岁的俄罗斯国民和阿拉伯联合酋长国居民 Aleksandr Mira Serda（前身为 Aleksandr Ntifo-Siaw）的起诉书。Mira Serda 和 Besciokov 被指控犯有洗钱阴谋罪，Besciokov 被指控共谋违反制裁和共谋经营无证汇款业务。