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吴说区块链
吴说区块链|2025年05月29日 01:13
《调查：菲律宾华侨领袖遭绑架杀害 加密货币如何成为帮凶？》（作者 Bitrace）2025 年 4 月菲律宾知名华商郭从愿及其司机遭绑架，家人支付 2600 万元人民币赎金后两人仍被杀害。调查显示，赎金部分被兑换成 USDT，通过柬埔寨加密支付工具 HuionePay 及当地网赌平台玖鼎集团、白马俱乐部等进行洗钱，期间利用跨链桥转移资金，
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06月27日 21:57【Dwayne Golden因电汇欺诈和洗钱被判刑】
06月27日 16:55【亚洲犯罪集团利用银行洗钱数十亿美元】
06月27日 01:18【墨西哥银行因洗钱被美国制裁】
06月26日 14:36【尼日利亚公民承认参与网络恋爱诈骗】
06月26日 14:29【尼日利亚男子因杀猪盘及洗钱案在美认罪】
06月24日 11:18【土耳其财政部推出新规打击加密资产洗钱】
06月21日 17:38【康涅狄格州男子因比特币盗窃案认罪】
06月21日 00:29【法国马恩河谷省调查加密货币绑架案】
06月20日 16:37【法国报告第10起与加密相关的绑架案】
06月19日 06:03【Abracadabra攻击者转移3000枚ETH至Tornado Cash】

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