中国四川法院审理利用虚拟币倒卖外汇案，涉案金额超2亿元

7 月 30 日，2020 年至 2021 年，被告人万某园、陈某文、黄某圆以营利为目的，在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动。其中，被告人万某园负责联系需要美元的客户，并通过陈某文联系黄某圆，将相应的人民币或使用人民币购买的 USDT（虚拟货币泰达币）转给黄某圆提供的人民币收款账户或 USDT 收币地址。黄某圆利用自己控制的两家香港公司账户，在网上转美元给陈某文提供的收款公司账户，并将美元转款「水单」（汇款凭证）发送给陈某文。客户在交易谈妥或收到美元后将购买美元的人民币转到万某园提供的银行账户，或与万某园通过货款结算等方式支付人民币，最终完成交易。经会计师事务所清理，在 2020 年 11 月至 2021 年 3 月 30 日期间，万某园、陈某文采取上述方式在国家规定的交易场所外进行非法买卖外汇活动，收取客户用于购买美元的人民币共计 2.3404 亿元。 该案最初由四川省乐山市沐川县人民法院受理，该院认为该案涉及以虚拟货币为媒介买卖外汇行为性质的认定问题，因不同地区对虚拟货币合法性认识存在差异，实践中对该种行为性质的认定存在分歧；同时，该案其中一名被告人为香港居民，被告人多次利用虚拟币作为支付手段，在不同币种间划转谋取利益。考虑到该案情形在辖区内属于新类型，社会关注度高，据此，报请四川省乐山市中级人民法院提级管辖。 四川省乐山市中级人民法院经审理，于 2024 年 8 月 28 日作出（2023）川 11 刑初 24 号判决：在国家规定的交易场所外倒买倒卖外汇或者通过「外汇—虚拟货币—人民币」的方式，以虚拟货币为交易媒介，实现人民币与美元的价值转换，变相买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为均构成非法经营罪。被告人万某园犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七十四万元。万某园还涉及其他犯罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百一十四万元。被告人黄某圆、陈某文犯非法经营罪，分别判处有期徒刑五年六个月、二年六个月，并处罚金人民币七十一万元、二十五万元。一审宣判后，被告人服判息诉，检察院未抗诉，判决已发生法律效力。（红星新闻）