看起来这位特朗普内部人士已经意识到有人在监控链上地址，并成功在币安开了一个账户。 这个币安正是由“CZ”拥有的，而他目前正试图讨好特朗普政府以获得赦免。 反洗钱法律和法规禁止美国用户使用币安。 但这些法律也要求任何政治敏感人物（PEP，例如政客的亲属）必须被申报和报告，以防止内部滥用。 问题是？ 币安长期以来一直无视反洗钱法律、制裁以及一般银行法规——包括非法允许高净值美国用户使用该交易所。 事实上，正是这些罪行让CZ希望特朗普赦免他。 所以我猜测，这位内部人士的反洗钱报告可能缺少正确的PEP标注——如果它存在的话！