交易平台Paxful承认刑事犯罪，将支付750万美元罚金

曾于 2023 年关闭的点对点比特币交易平台 Paxful Holdings Inc. 已同意就三项联邦刑事指控认罪，并向美国司法部支付 400 万美元刑事罚金。此外，FinCEN 同日对其开出 350 万美元民事罚单，累计处罚金额达 750 万美元。司法部指出，Paxful 在 2017 年至 2019 年间促成约 30 亿美元交易、获得超 2900 万美元收入，却明知其平台被用于诈骗、敲诈、洗钱及非法性交易，并以“缺乏反洗钱控制”作为卖点吸引违法用户。调查显示，Paxful 曾为已在 2018 年被查封的非法性交易平台 Backpage 提供交易服务。2015—2022 年期间，约 1700 万美元比特币从 Paxful 流向 Backpage 及类似网站，为 Paxful 带来至少 270 万美元利润。其创始团队甚至曾内部庆祝所谓“Backpage 效应”。同时，Paxful 还处理了涉及伊朗、朝鲜、委内瑞拉等受制裁国家的可疑交易，总额超过 5 亿美元，并长期未按要求提交可疑活动报告，且向外界误导其反洗钱措施。司法部称，依据量刑指南 Paxful 原本应被罚 1.125 亿美元，但鉴于其真实支付能力及后续配合调查等因素，最终刑事罚金确定为 400 万美元。公司将在 2026 年 2 月 10 日接受最终量刑。值得注意的是，Paxful 联合创始人、前 CTO Artur Schaback 已于 2024 年 7 月就相关指控认罪。（Decrypt）