寻找俄罗斯踪迹:中资银行对外支付实施更严格的合规措施

CN
3 天前

中国银行对来自阿联酋、印度和香港的支付实施了额外的合规措施,这些国家传统上是俄罗斯的贸易伙伴。这些措施旨在识别利用第三国作为代理完成支付的俄罗斯企业。中国银行现在要求提供文件,确认货物将直接发送到这些国家,这导致俄罗斯支付的执行延迟。此前,此类修订仅适用于来自土耳其的交易,但在第12轮反俄制裁后,这些措施已被扩大,因为中国银行担心因促进与战争相关的结算而受到二次制裁。

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