来源: Cointelegraph原文: 《{title}》

观点出自：Morrison Cohen律师事务所的Genny Ngai与Will Roth

自上任以来，特朗普政府已将多个毒品和暴力犯罪集团列为"外国恐怖组织"（FTO）及"特别指定全球恐怖分子"（SDGT）。美国总统特朗普更宣称要对这些犯罪集团实施"彻底清除"。这些行政指令对加密货币行业绝非利好。尽管表面看来这些措施仅针对犯罪集团，但需警惕：这些行政行动将对数字资产领域造成难以预料的附带损害。软件开发者和投资者等加密货币从业者，很可能成为激进反恐起诉与后续民事诉讼的打击目标。

刑事反恐调查风险加剧

特朗普行政令带来的最大威胁来自美国司法部（DOJ）。在总统要求将犯罪集团定性为恐怖组织后，司法部立即发布备忘录，指示联邦检察官动用"最严厉且广泛的罪名"（包括反恐罪名）打击犯罪集团与跨国犯罪组织。

这对检察官而言意味着全新且严峻的执法维度。一旦犯罪集团被认定为恐怖组织，检察官便可突破传统毒品犯罪与洗钱法规，转而依据《美国法典》第18编第2339B条等反恐法规——即"物质支持条款"——调查犯罪集团及任何被认定"明知故犯地向指定犯罪集团提供物质支持或资源"的个人。

为何加密货币行业需警惕这一变化？因为"物质支持或资源"不仅限于向恐怖分子提供实体武器。其法律定义极为宽泛，涵盖"任何有形或无形资产及服务"。任何明知故犯向指定犯罪集团输送有价值物品的行为，都可能构成对第2339B条的违反。

尽管加密货币平台并非金融机构且不托管用户资产，但激进的检察官可能强硬认定：设计加密平台的软件开发者及资助这些协议的投资者，实质上是在向恐怖分子提供"物质支持或资源"，进而对其展开有害调查。

这绝非理论假设。政府已展现出对加密货币行业采取这种激进立场的意愿。例如，司法部曾以洗钱和违反制裁为由，起诉区块链混币协议Tornado Cash的开发者，指控其运营大规模洗钱网络，为包括受制裁的朝鲜黑客组织在内的网络罪犯清洗至少10亿美元犯罪所得。

此外，政府已认定犯罪集团利用加密货币清洗毒资，并提起多起针对为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团通过加密货币洗钱个人的诉讼。协助侦测加密犯罪的区块链情报公司TRM Labs更发现，新近被列为FTO/SDGT的锡那罗亚贩毒集团曾利用加密货币平台洗钱。

数字资产社区面临真实风险。抛开刑事反恐调查带来的声誉损害与辩护成本不谈，违反第2339B条最高可判处20年监禁（若致人死亡则可能终身监禁）并处罚金。反恐法规还具有域外效力，美国境外的加密企业同样可能面临调查或起诉。

民事反恐诉讼将激增

犯罪集团被列为FTO/SDGT还将导致加密企业面临《反恐法案》（ATA）诉讼的概率飙升。根据ATA，受害者或其代理人既可起诉恐怖分子，也可起诉"通过明知故犯提供实质性协助进行教唆，或与实施国际恐怖行为者共谋"的实体。

激进的原告律师早已利用ATA在法院起诉加密货币企业。 2023年底币安及其创始人认罪后，10月7日以色列哈马斯袭击事件的美国受害者便依据ATA起诉币安，指控被告"明知故犯地为哈马斯等恐怖组织提供筹资及支持恐怖活动的非法交易渠道"，并处理近6000万美元涉恐加密交易。虽然被告提出的驳回动议获得部分支持，但地区法院目前允许原告以"教唆理论"继续推进诉讼。随着贩毒集团被正式列入恐怖名单，加密企业应预期更多ATA诉讼涌现。

保持警惕至关重要

加密企业或许认为特朗普对犯罪集团的战争与己无关。但现实是，这场战争的影响将广泛蔓延，加密企业可能在无意间被卷入交火。数字资产社区此刻绝不可放松内部合规措施。面对反恐法规的适用，加密企业必须确保识别并阻断所有FTO/SDGT相关交易，持续监控新增恐怖组织名单，并动态评估新兴地域风险。

观点出自：Morrison Cohen律师事务所的Genny Ngai与Will Roth

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