一家金融服务公司在波士顿法庭承认洗盘交易后被罚款超过40万美元。

CLS Global是一家专注于市场做市的公司，被命令向政府支付总计428,059美元，以没收的加密货币和罚款的形式。

该公司还被判处三年的缓刑，在此期间将无法参与美国的加密货币市场。

这些指控源于一次秘密执法行动，该行动专门针对虚假交易、洗盘交易和旨在吸引投资者的活动。

该公司同意为NexFundAI提供服务，这是一家明显的加密货币公司，基于以太坊的代币在去中心化交易所Uniswap上交易。实际上，该代币和公司都是由FBI创建的，作为针对洗盘交易的诱捕行动的一部分。

CLS Global的行为

CLS Global在阿联酋设有50名员工，但与美国境内的投资者可用的加密货币进行合作。

该公司在2025年1月承认了一项共谋进行市场操纵和电信欺诈的罪名，以及一项电信欺诈的罪名。马萨诸塞州地区检察官办公室在一份声明中指出，案件中剩余的被告在法律上被假定为无罪，“除非并直到在法庭上被证明超出合理怀疑的有罪。”

在一系列视频会议中，该公司的员工透露，该公司使用了一种算法，“基本上进行自我交易”，从多个钱包进行加密货币交易，以模仿“自然的买卖”。

该员工接着说：“我知道这就是洗盘交易，我知道人们可能对此不满意。”

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