加密货币诈骗和庞氏骗局在新兴市场中不断增长，人们被短期内高回报的承诺所吸引而投资。最近，相关部门透露，这种骗局在巴拉圭蓬勃发展，2023年至2024年间，这些平台转移了超过40亿美元。

巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人迪奥斯内尔·阿拉尔孔表示，交易平台和社交网络是这些操作的关键元素。

在最近的一次采访中，阿拉尔孔强调，由于提供的高收益，人们被引导到这些欺诈平台。然而，由于缺乏对加密货币的了解，用户在中介管理的虚假账户中收到了假钱，而这些中介对这些诈骗的运作至关重要。

他说：

他们创建虚假平台作为诱饵，并向受害者的银行账户添加小额利润，受害者会等待长达四个月才意识到自己被骗了。

阿拉尔孔解释说，这个数字包括不一定源自巴拉圭的平台，但这些平台利用巴拉圭作为过境国，利用巴拉圭的账户和平台来转移非法获得的资金。

虽然他没有透露获取这个数字的具体过程，但阿拉尔孔指出，参与分析的还有专业公司，这导致了这一结论。

阿拉尔孔还表示，尽管加密货币交易是100%可追踪的，但由于涉及国际政府和外国公司的官僚程序，恢复这些资金和发现这些交易背后的人名并不总是可能的。

尽管如此，他坚持认为，快速报告这些欺诈活动，相关部门有更高的可能性在资金通过加密货币交易所或法币转移出境之前，阻止这些操作并追回资金。

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