先搞懂这些，在来学币商。

现在还有人问我收不收徒，能不能做OTC币商，一天赚点生活费，看你单独的能解决下面80个问题的那些？

一、法律风险篇

1、涉U行业触碰的刑法罪行都有哪些最普遍？

2、帮信罪的主要犯罪行为是什么？刑期一般多少?

3、掩饰隐藏犯罪所得罪的犯罪行为有哪些？刑期一般多少？

4、非法经营罪一般在什么业务中会涉及?这个刑期一般多少？

5、国家对于涉U行业的主要监管依据是哪些文件?

6、一句话总结现行行业的法律现状。

7、U商行业出现法律问题的主要原因？

8、“买卖U不犯法，洗钱必做牢”这句话如何理解？

二、业务基础篇

1、按照交易类型，U商主要分两大类，都是什么？

2、场内U商是指什么？优缺点是什么？

5、场外U商是指什么？优缺点各有哪些？

6、U商的交易的价格参考依据是什么？

7、行业内通用惯例的U商收货价和出售价怎么制定？

8、现金交易价格一般价格如何制定？

9、为什么会出现冻卡现象？

10、司法冻卡和反诈风控的区别是什么？

11、什么是一类银行卡，二类银行卡，三类银行卡？

12、转账和现金交易的优缺点？

13、现存交易的风险在哪里

14、场外交易的形式都有哪些？

15、目前国内最主要的U交易市场都在哪里？

16、外汇换U的风险都有哪些？

17、常见的黑灰资金都有哪些？

18、如何通过细节鉴别黑灰资金？

19、跨境搬砖的正确操作方式是什么？

20、常见的审核资金是否安全的核验手段都有哪些？

三、技术基础篇

1、钱包的分类都有哪些？

2、交易所钱包和去中心化钱包的优缺点都有哪些

3、如何正确使用钱包？

4、使用钱包最需要注意的事项都有哪些？

5、钱包资产被盗的主要原因？

6、在波场公链上什么是能量租赁？

7、如何使用能量租赁进行转账？

8、能量租赁的优缺点是什么？

9、如何查询是否是黑U？

10、标记U是什么意思？

11、常用的链上安全查询的工具都有哪些？

12、如何在公链浏览器查询？

13、如何设置观察钱包？

14、如何查询对方的资产数量？

15、观察钱包怎么设置？

16、怎么跨链换不同链的U？

17、如何在交易所出入金？

18、场外比特币如何交易以及交易注意事项？

第二部分：专业知识

一、风险篇

1、现金交易的风险控制的流程？

2、转账交易的风险控制流程？

3、如何正确使用银行卡避免风控？

4、解封银行卡如何提交材料？

5、司法冻结银行卡后应该如何处理？

6、出现交易纠纷如何报警？

7、如何提高每天转账收款的方法？

8、黑灰资金如何简易鉴别？

9、常见的黑灰资金的种类都有哪些？

10、出现司法冻卡的一般处理流程？

11、现金交易的现场风控措施有哪些？

12、线上安全交易的风控系统如何搭建？

13、如何预防触碰反诈风控？

14、被银行非柜以及降额的原理是什么？

二、业务提高篇

1、U商如何获得资源？

2、如何判断信息的真实性？

3、如何制定适合自己的定价体系？

4、资产被盗后的处理措施？

5、转账交易最常见的套路都有哪些？

6、黄金换U交易的一般流程？

7、各地区的U商市场都有哪些特点？

8、各国的U商行业的特点？

9、跨境搬砖的风险以及注意事项？

10、什么是结汇款？

11、罚没处置的一般流程？

12、公户收U的操作注意事项？

13、罚没处置业务的注意事项？

14、汇旺担保的使用注意事项？

15、如何在网上甄别真假信息？

16、如何线下业务洽谈？

17、外汇业务的合规操作方式都有哪些？

18、黄金换U的基础操作流程？

19、电子汇票如何换U？

20、银行风控系统的运行原理？

21、司法冻结的解冻处理办法？

啥也不会，做U商就是害了你。

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