根据区块链安全公司Elliptic的报告，自2014年以来，总部位于柬埔寨的Huione集团通过洗钱、猪肉屠宰和网络诈骗等非法手段获得了价值980亿美元的加密货币。

该公司与柬埔寨执政的洪家族有联系，运营着一个基于Telegram的市场，用户可以在这里购买个人数据、洗钱服务，甚至是用于人身的电击手铐。

“Huione集团本周受到密切关注，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）将总部位于柬埔寨的这个集团认定为主要洗钱关注实体，”Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊告诉CoinDesk。

在1月份，该公司推出了自己的稳定币，与第三方资产如Tether的USDT不同，该稳定币无法被外部组织冻结。该稳定币USDH的创建旨在“避免传统数字货币的转账限制”。

尽管推出了稳定币，罗宾逊表示FinCEN的举动对Huione来说是一个“重大打击”。

“这应该成为更广泛金融生态系统的警钟，以加强对跨境洗钱网络的检测和打击，”他补充道。

根据网络安全公司Recorded Future的报告，Huione还从朝鲜黑客Lazarus集团那里获得了价值15万美元的加密货币，该集团在2018年至2024年间盗取了约30亿美元的加密货币。

截至发稿时，尝试通过电子邮件联系该公司的请求未得到回复。

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