澳大利亚的金融情报机构已对总部位于墨尔本的加密货币交易所Cointree处以75,120澳元的罚款，原因是未能在规定的时间内提交可疑活动报告。

根据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）周四发布的声明，该机构在Cointree自愿披露未能满足反洗钱报告义务的延迟后采取了执法行动。

可疑事项报告（SMRs）是由受监管实体在怀疑交易可能与洗钱或恐怖融资等犯罪活动相关时提交的强制性文件。

AUSTRAC表示，延迟的报告妨碍了执法部门迅速应对新兴威胁的能力。

“我们需要尽快处理这些报告，这就是为什么设定时间框架的原因——它们使我们能够迅速行动并提醒我们的合作伙伴注意可疑的犯罪行为，”AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯在声明中说道。

实体在怀疑洗钱时需在三个工作日内提交SMRs，而在怀疑恐怖融资时需在24小时内提交。

托马斯承认，Cointree完全配合，自行报告了问题，并且现在“正在采取主动措施来改善其系统和控制”。

该机构指出，如果没有这样的合作，监管响应可能会更加严厉。

Cointree尚未回应Decrypt的评论请求。

打击犯罪

这笔罚款是AUSTRAC加强对澳大利亚数字货币交易所行业监管努力的一部分，该机构认为该行业容易受到犯罪滥用。

在2024年，AUSTRAC识别出伪名性、全球覆盖范围和转账速度等风险是该行业的主要关注点。

自那时起，它已对13家加密企业采取了执法行动，并警告超过50家其他企业可能存在合规失败。

该监管机构最近处理了休眠注册，警告不活跃的数字货币交易所（DCE）要“用或失去”，否则将面临取消或自愿撤回。预计很快将发布注册提供者的公共登记。

在这些举措中，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿为科学、技术和数字经济助理部长，这是更广泛推动现代化加密监管和加强数字资产行业监管的一部分。

编辑： 塞巴斯蒂安·辛克莱

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