新加坡对包括瑞银和花旗在内的九家金融公司处以2750万新元（2150万美元）的罚款，此次罚款是针对该国最大洗钱丑闻的调查，该丑闻涉及从奢侈房地产到加密货币的资产被查封。

新加坡金融管理局（MAS）宣布，瑞士信贷的本地分支（现为瑞银的一部分）因反洗钱（AML）控制存在漏洞而面临580万新元的最大罚款，彭博社报道。花旗在新加坡的业务也因合规失误而被罚款。

此次执法行动结束了对一个涉及30亿新元（22亿美元）案件的为期两年的调查，该案件在2023年被揭露。

十名中国籍人士被称为福建帮，已被定罪，而两名前银行家因其参与而在去年被起诉。

当局查获了与该案件相关的现金、财产、高端商品和加密货币。相关公司正在采取补救措施，监管机构计划密切监测进展。

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