在日益增长的安全担忧中，印度金融情报局（FIU-IND）正在加大对币安及多个加密货币交易所的调查力度，原因是有指控称数字资产通过私人钱包从巴基斯坦转移，用于非法和与恐怖活动相关的活动。官员表示，币安是这些交易中最常用的平台，并注意到在敏感边境地区的交易量有所增加。FIU-IND与执法机构合作，正在收集数据以追踪这些资金流动并识别可疑账户。自2024年8月以来，币安已在FIU注册，并与调查人员合作，而Wazirx则否认任何参与，称自2024年7月以来已停止运营。与此同时，最近在币安的协助下，发现了一起涉及尼泊尔诈骗者的阿赫迈达巴德加密骗局。随着印度寻求加强监管，预计将在《反洗钱法》下实施新的合规措施，以遏制数字货币在犯罪和恐怖活动中的滥用。最近的FATF报告进一步加剧了全球的担忧。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。