根据英国区块链情报公司TRM Labs的研究，俄罗斯个人和团体正在利用吉尔吉斯斯坦的加密货币生态系统来规避国际制裁。

TRM Labs在其博客中发布了其研究结果，报告称吉尔吉斯斯坦似乎成为与俄罗斯交易所Garantex相关的加密货币平台和服务的掩护，该交易所在3月关闭，这是一次国际行动的结果。

其结论基于对与俄罗斯相关实体和吉尔吉斯注册平台之间转账的分析，包括A7A5 稳定币的转账，该稳定币之前报道过被用于将资金从Garantex转移到吉尔吉斯的Grinex。

报告还发现，许多吉尔吉斯平台注册在相同的居住地址、联系方式和创始人名下，这种行为是空壳公司的典型特征。

事实上，与俄罗斯相关的活动几乎占据了吉尔吉斯斯坦的整个加密货币行业，报告指出，在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰前一个月，该行业“几乎不存在”。

TRM Labs的政策负责人Isabella Chase在接受Decrypt采访时表示：“吉尔吉斯斯坦加密行业的近期增长似乎是由俄罗斯需求驱动的，而非国内使用。”

吉尔吉斯斯坦的亲加密转变

吉尔吉斯斯坦政府在2022年1月通过了一项亲加密法律，实际上承认加密货币为财产，同时为虚拟资产服务提供商（VASP）建立了注册制度。

随着来自俄罗斯的需求不断增长，这项法律的通过使吉尔吉斯加密行业迅速发展，到2022年底，VASP的交易量达到了5900万美元，而在2024年前七个月的交易量则达到了42亿美元。

然而，Chase重申，“几乎没有证据表明吉尔吉斯斯坦内部存在显著的本地零售采用或有机需求”，这暗示吉尔吉斯加密货币行业实际上是其俄罗斯同行的延伸。

根据TRM Labs的说法，“许多吉尔吉斯注册的平台，包括Grinex和Meer，与俄罗斯交易所如Garantex有明显联系，并利用俄罗斯支持的稳定币如A7A5促进大规模的卢布与加密货币交易，”Chase解释道。她补充说，这些平台已成为“希望在制裁中接入全球金融系统的俄罗斯实体——无论是合法的还是非法的——的关键通道。”

TRM Labs的报告还识别出一些利用吉尔吉斯交易所规避制裁的实体，包括注册了Envoys Vision Digital Exchange (EVDE)钱包地址的准军事组织Rusich Group。

该公司还发现，EVDE和其他交易所与跨境物流公司和中国金融机构有互动，这表明吉尔吉斯斯坦在帮助俄罗斯采购用于军事目的的双用途商品（如半导体和无人机）方面发挥着越来越重要的作用。

例如，吉尔吉斯斯坦与俄罗斯之间的双边贸易在去年达到了35亿美元，而通过吉尔吉斯斯坦等国家对俄罗斯的进口在2023年上半年高达200亿美元。

此外，TRM Labs还引用了数据显示，2022年至2023年间，中国对吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的45种特定双用途商品的出口增长了64%，总价值达到了13亿美元。

目前没有迹象表明吉尔吉斯斯坦的加密货币行业将在不久的将来停止扩张，该国目前已有超过126家虚拟资产服务提供商（VASPs）获得许可，财政部正在开发一种与美元挂钩的本地稳定币USDKG。

缺乏制衡

任何潜在的进展也可能受到吉尔吉斯斯坦治理和政治气候的阻碍。

根据全球反腐败组织透明国际东欧和中亚地区顾问阿尔廷娜·米尔扎别科娃的说法，吉尔吉斯斯坦的政治环境特点是制衡机制薄弱，以及日益增强的行政权力，这“创造了脆弱性”，可能被用于非法金融流动。

“虽然我们尚未独立评估俄罗斯行为者对吉尔吉斯加密货币交易所的具体使用情况，”她对Decrypt表示，“但更广泛的区域背景，包括国家掠夺、司法独立性薄弱以及对自然资源的不透明控制，表明这种做法被允许或被忽视的风险很高。”

吉尔吉斯斯坦在透明国际2024年腐败感知指数中得分25分（满分100分），这一得分代表了对公共部门诚信和透明度的“严重担忧”。

米尔扎别科娃对Decrypt表示：“如果没有更强的保障措施、透明度措施以及执行反洗钱和制裁框架的政治意愿，”吉尔吉斯斯坦仍然“高度暴露于腐败行为者和受制裁实体的利用之下。”

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