泰国，一个受到数千起网络诈骗困扰的国家，终于对一些犯罪活动采取了行动。

根据当地媒体的报道，泰国中央银行已冻结与177,000个所谓的“骡子”账户相关的300万个账户——这些账户被诈骗者用来洗钱。

由于被归类为脆弱群体的客户在第二季度遭受了超过6000万美元的重大损失，银行根据客户档案设定了转账限额。

例如，被归类为脆弱群体的群体，包括15岁以下的儿童和65岁以上的老年人，每天只能转账相当于1570美元的金额。这个限额可以随着时间的推移而增加。紧急限额增加可以处理，但需要数小时，并且会涉及更严格的审查。

银行当局表示，这些冻结对于打击网络犯罪问题至关重要，尽管它们带来了干扰。泰国银行助理行长达拉妮·赛朱表示：

冻结可疑账户对于追踪和归还被盗资金给诈骗受害者至关重要。

尽管没有明显与非法活动有关的联系，成千上万的无辜用户的账户仍然被冻结，即使当局声称情况并非如此。

这引发了银行信任危机，以及因担心受到影响而急于提取现金的潮流。生活在泰国的俄罗斯侨民似乎受到的不成比例的影响，面临着银行卡被封和提款被拒的情况。

当地报道说，一名俄罗斯国籍人士报告称，他在2019年合法开设的25000美元账户被冻结。“这是一种新的疯狂程度，”另一名在泰国的俄罗斯国籍人士说，指的是对日常生活的干扰。

尽管如此，冻结措施不太可能停止，因为银行专注于通过切断网络犯罪分子的利润渠道来结束这些诈骗。尽管如此，该国最近已向数字资产开放，允许游客利用这些资产进行支付。

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