美国财政部对两名伊朗国籍人士以及一系列总部位于香港和阿联酋的公司实施了制裁，这些公司被指控将非法石油销售所得资金转移至伊朗的伊斯兰革命卫队圣城军（IRGC-QF）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）。

这些措施由财政部外国资产控制办公室（OFAC）于周二宣布，扩大了华盛顿对伊朗所谓影子银行系统的打击，官员们表示该系统通过空壳公司和加密货币交易所洗钱数十亿美元。

该行动将伊朗人阿里雷扎·德拉赫尚（Alireza Derakhshan）和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德（Arash Estaki Alivand）列为自2023年以来与伊朗石油销售相关的超过1亿美元加密货币转移的核心人物。OFAC表示，他们利用位于香港和阿联酋的空壳公司来掩盖资金流动。

该网络还与与真主党有关的金融运营商以及叙利亚的阿尔-卡提尔吉公司（Al-Qatirji Company）有关，该公司因协助IRGC-QF而被制裁。包括位于迪拜的阿尔帕贸易（Alpa Trading）和阿尔帕香港有限公司（Alpa Hong Kong Limited）在内的数十家空壳公司也被列入黑名单。

财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·K·赫尔利（John K. Hurley）表示：“伊朗实体依赖影子银行网络来规避制裁，并通过国际金融系统转移数百万资金。”

“在特朗普总统的领导下，我们将继续破坏这些为伊朗的武器计划和在中东及其他地区的恶性活动提供资金的关键金融渠道。”

财政部的举措是在9月2日对与伊朗相关的油轮实施的制裁之后进行的，此外以色列政府还采取措施将187个与IRGC相关的加密货币钱包列入黑名单。华盛顿最近加大了对伊朗的金融压力，夏季以来通过连续的制裁轮次，旨在切断德黑兰获取硬通货的渠道。

通过针对影子银行、加密货币经纪人和海外空壳公司，美国试图拆除允许IRGC和MODAFL融资武器开发和地区代理组织的金融支架，尽管已有现有限制。

针对加密货币的制裁

TRM Labs亚太区政策与战略合作负责人安吉拉·昂（Angela Ang）在接受Decrypt采访时表示，明确针对区块链活动反映了更大的战略转变。“伊朗的采购网络不再仅仅依赖空壳公司和银行转账，”她说，并指出加密货币已成为“快速且隐秘地跨境转移价值的平行渠道，特别是在银行标记或拒绝可疑电汇时。”制裁钱包地址以及运输资产和公司前台，传达了“数字轨道正成为制裁日益关注的焦点”的信息，她补充道。

昂补充说，这一行动强调了数字资产在伊朗规避制裁的操作手册中已深深嵌入的程度。“通过将钱包地址与船只、个人和空壳公司一起指定，OFAC明确表示，加密货币不再是边缘工具，而是采购和金融网络的核心结算轨道，”她说。

她指出，财政部曾描述了伊朗使用加密支付轨道的“熟悉模式”，包括“法币转换为稳定币如USDT或TRX，通过中介钱包的层级转移价值以分散踪迹，最终通过合规监督薄弱的交易所进行资金转移。”

IRGC-QF于2007年首次被美国指定为支持恐怖组织，而其母组织IRGC于2017年被列入黑名单。负责武器开发的MODAFL于2019年被制裁。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。