加拿大的金融情报机构对加密货币平台Cryptomus处以创纪录的1.26亿加元（1.769亿加元）罚款，原因是其在反洗钱方面存在多项违规行为，未能报告与儿童剥削、勒索软件和规避制裁相关的数千笔可疑交易。

总部位于温哥华的公司，注册为Xeltox Enterprises Ltd.并以Cryptomus运营，单在2024年7月就未能提交超过1000份可疑交易报告和1500多份大额加密交易报告，具体情况在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周三发布的声明中提到。

这一处罚标志着FINTRAC迄今为止最大的执法行动。126百万加元的罚款几乎是上个月对KuCoin运营商处以1400万加元罚款的九倍。早在5月，FINTRAC还对Binance的加拿大分支处以600万加元的罚款，原因是类似的注册和报告违规行为。

之前的两个案例均涉及未能注册为货币服务业务和报告大额或可疑交易。

FINTRAC在另一份声明中指出，加拿大虚拟货币行业的脆弱性“显著损害了透明度和问责制，使整个行业容易受到非法行为者的利用”。

FINTRAC表示，该加密平台的失误掩盖了与儿童性虐待材料、勒索软件、欺诈和与伊朗相关的转账活动，称该公司的合规控制、政策和程序“不完整且不充分”。

监管机构的调查发现了2593项不同的违规行为，包括1068项未提交可疑交易报告和单月内1518笔未报告的大额加密转账。该机构还提到违反了一项部长指令要求对与伊朗相关的交易进行加强审查，指出在2024年7月至12月之间，有7557笔此类转账未经过验证和报告。

调查人员发现该公司运营中存在进一步的不规范行为。

Xeltox Enterprises在温哥华的地址是一个租用的邮箱，没有证据表明有加拿大员工或实体存在。FINTRAC补充说，在其合规检查期间的通信来自乌兹别克斯坦和西班牙，因为该加密公司“在加拿大没有员工”。

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