国际调查记者联盟（ICIJ）是一个由数百名记者组成的全球网络，曾帮助揭露重大洗钱行动，如巴拿马文件，现在将注意力转向加密货币，并发现了几乎取之不尽的罪恶宝藏。

ICIJ对加密货币的系列调查报告被称为“硬币洗衣”，展示了如何通过主要交易所如Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin转移非法资金。

ICIJ追踪的加密资金与全球范围内的犯罪企业有关，包括朝鲜黑客、中国和俄罗斯的犯罪团伙（专注于人口贩卖）、芬太尼等毒品交易、墨西哥的锡那罗亚贩毒集团，以及在乌克兰和迪拜等地公然进行的“加密现金店”操作。

ICIJ表示，其调查结果表明“区块链技术的兴起——加上加密货币交易的速度、匿名性和全球覆盖范围——悄然催生了一个在监管和执法机构的触及之外，运作更快、更隐秘的影子金融系统。”

在实践中，这意味着一个毒品贩运集团，例如，可以轻松使用一个全新的金融系统，例如与美元挂钩的稳定币，来转移现金，而在过去，罪犯们则必须将现金塞进汽车的后备箱，ICIJ与一位分析师交谈时提到。

“几十年来，我们展示了隐藏资金如何通过离岸避风港流动。现在我们揭示了同样的力量如何利用加密市场在明目张胆中转移非法现金，”ICIJ执行董事杰拉德·赖尔在一份声明中表示。

“我们的调查提出了紧迫的问题：主要加密交易所在促进犯罪活动方面有多大共谋？为什么监管机构在一个依赖不透明和快速的金融系统中难以跟上步伐？”他问道。

加密货币交易世界受到几家大型所谓区块链分析公司的审查，这些公司追踪非法资金和可疑钱包地址，其中许多与大型交易所的合规部门签订了合同。ICIJ的调查似乎依赖于一些较小的独立区块链侦探来进行分析。

来自35个国家的100多名记者与ICIJ合作开展该项目。媒体合作伙伴包括《纽约时报》、《世界报》、《多伦多星报》、《马来西亚Kini》、《印度快报》和《澳大利亚金融评论》。

Coindesk已联系Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin以获取评论。

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