World Liberty Financial是一家与美国总统特朗普及其家族关系密切的加密货币公司，近日因两位民主党参议员敦促联邦监管机构调查其与受制裁的朝鲜和俄罗斯实体之间的涉嫌联系，再次成为舆论焦点。

据CNBC周二报道，两位参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德在致司法部长Pamela Bondi和财政部长Scott Bessent的信中警告称，该公司的代币销售可能使美国国家安全面临风险，并援引证据指出，WLFI治理代币曾被与外国实体相关的区块链地址购买。

这一担忧源自无党派监督组织Accountable.US于9月发布的一份报告。该报告称，World Liberty Financial曾向与朝鲜国家支持黑客组织Lazarus Group有关联的交易者、受制裁的俄罗斯规避制裁工具、伊朗加密货币交易所以及Tornado Cash出售过代币。

两位参议员表示，这些销售“让对手获得了发言权”，因为他们因此获得了协议治理权。World Liberty Financial否认相关指控，并告诉CNBC，公司已对所有预售买家进行了“严格的反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）审查”，并拒绝了未通过筛查者数百万美元的资金。

WLFI的所有权结构令争议带有更强烈政治色彩。据其官网显示，埃里克·特朗普、小唐纳德·特朗普和巴伦·特朗普均为联合创始人，而唐纳德·特朗普则被列为“名誉联合创始人”。一家与特朗普有关联的实体DT Marks DEFI LLC持有225亿枚WLFI代币，总价值超过30亿美元，并有权获得代币销售收入的75%。

沃伦和里德认为，这直接导致政府官员存在财务利益冲突，并指出全部代币销售收益中的四分之三“直接流向特朗普及其家族”。

两位参议员还警告称，该公司正在迅速扩张，包括计划推出借记卡和通证化商品，再加上合规控制薄弱，“有可能极大助长非法金融活动”。

近几个月来，World Liberty Financial面临着日益增长的政治和监管压力。其USD1稳定币曾被阿联酋支持基金MGX用于向币安投资20亿美元，就在阿联酋从华盛顿获得重大芯片协议前不久。

Cointelegraph已就此事联系WLFI，但截至发稿时尚未收到回复。

与此同时，区块链研究员Nick Bax最近的一项分析 对所谓朝鲜关联钱包投资WLFI一事提出质疑。Bax审查了监督组织报告中提及的交易后发现，这些交易实际上是误报，而非真正与受制裁实体发生互动。

Bax表示，被描述为“Lazarus关联”的交易其实由一个名为Dream Cash的玩笑迷因币合约生成，该合约会自动将来自标记为Lazarus Group地址的代币转给任何领取者。Bax确认，一名独立用户@shryder1337出于玩笑目的领取了这些代币，而非与朝鲜进行真实交易。

“最糟糕的是（除了我的参议员传播虚假信息之外），Shryder不仅被错误地指认为朝鲜黑客，他的大额WLFI持仓（约9.5万美元）似乎也因此误报被冻结，”该分析师写道。

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原文: 《 参议员警告特朗普关联加密公司或构成国家安全威胁 》

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