美国当局已最终没收与Helix相关的超过4亿美元资产，Helix是一个用于洗钱在线毒品市场和其他犯罪活动收益的暗网加密混合器。

政府在上周获得了相关资产的法律所有权，此前联邦法官于1月21日发布了最终命令。

Helix是一个广泛使用的暗网混合服务，自2014年开始运营，处理了大约354,468个比特币，当时价值约3.11亿美元，具体数据来自美国司法部周四的声明。

涉及的许多加密货币来自或流向“暗网毒品市场”，其运营者保留“这些交易的一部分作为其运营Helix的佣金和费用”，美国司法部写道。

像Helix这样的暗网混合服务作为暗网市场上的工具，通过汇集和重新分配资金来模糊加密货币的来源和去向，使交易更难追踪。术语暗网指的是未被标准搜索引擎索引的互联网部分，通常通过像Tor这样的工具访问，以实现匿名性。

Helix的运营者Larry Dean Harmon建立了该平台和Grams搜索引擎，以直接与主要暗网市场集成，从交易中收取费用，调查人员后来追踪到“数千万美元”，根据美国司法部的声明。

“Helix是一个专门为清洗暗网市场资金而建立的服务的例子，而不是一个后来被滥用的中立隐私工具，拆除它将该基础设施视为任何其他犯罪供应链的一部分，”TRM Labs的全球政策和政府事务负责人Ari Redbord告诉Decrypt。

美国司法部的行动感觉像是“移除一个专门构建的洗钱中心”，这样做“迫使非法行为者放弃一个可信赖的、集成的服务，转而通过不那么直接、暴露更多的路径进行交易，”他说。

“这可能感觉像打地鼠，但每次拆除都会通过打破熟悉的路线并将资金推入新的、更易追踪的渠道，给洗钱过程增加真正的摩擦，因此即使活动转移，变得更慢和更具风险，”他补充道。

案件

美国政府对Harmon的民事案件是基于与该服务在2014年至2017年期间运营相关的《银行保密法》违规。

检察官表示，Harmon将Helix作为一个未注册的货币服务业务运营，模糊了比特币交易的来源，处理了超过120万笔交易，价值超过3.11亿美元。

法庭文件进一步指控Harmon从未将Helix注册到金融犯罪执法网络，未能实施反洗钱计划，并未提交任何可疑活动报告。

Harmon后来成为Coin Ninja的首席执行官，该公司是一家注册的货币服务业务，也提供加密货币交易服务，并推广了一个单独的混合功能。

Coin Ninja的DropBit产品允许通过短信或社交媒体账户进行比特币转账，并被Harmon宣传为绕过KYC（了解你的客户）要求的一种方式，具体信息来自2022年的另一项民事案件。

当局还指出，该服务被用于转移与毒品销售、欺诈、儿童剥削和极端主义团体相关的资金。

该民事诉讼紧随Harmon于2019年被起诉以及于2021年认罪的刑事案件，罪名是共谋洗钱。FinCEN于2020年10月处以一项民事罚款，但至今未支付。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。