加密货币交易所币安就其合规实践向国会调查进行了正式回应。该全球平台在3月6日发布了对美国参议员理查德·布卢门撒尔于2月24日发来的信件的回应，布卢门撒尔是参议院常设调查小组的排名成员，信中寻求与制裁合规相关的记录和解释。

加密货币交易所币安就其合规实践向国会调查进行了正式回应。该全球平台在3月6日发布了对美国参议员理查德·布卢门撒尔于2月24日发来的信件的回应，驳斥了其所描述的“有关我们合规计划和制裁控制的虚假、无根据和诽谤性的指控。”

币安声称：

“最近关于币安制裁合规的报道是虚假的，似乎基于对事实的误解，且未能充分反映币安所进行的更广泛的调查工作。”

“虽然公司无法披露可能会妨碍正在进行的执法调查的细节，但我们将提供我们能做的来澄清事实，”该交易所补充道。

该调查提及了《纽约时报》、华尔街日报和《财富》杂志的报道，这些报道质疑了该交易所的合规系统，并声称与涉及受制裁的伊朗实体以及俄罗斯所谓的“影子舰队”的交易有关。2月24日的信件启动了对这些报道的正式调查，并请求与制裁监测、用户帐户及可能涉及中介的潜在风险相关的内部文档。

回应还涉及了调查中提到的两个实体：Hexa Whale和Blessed Trust，媒体报道将其描述为与大约17亿美元的与受制裁的伊朗行为者和俄罗斯石油业务相关的交易涉嫌有关的中介。

根据调查，这些实体被指帮助将资金转移到与伊朗伊斯兰革命卫队相关的数字钱包，同时绕过与俄罗斯石油运输相关的制裁。币安写道：“在响应执法调查后，币安意识到对此类实体的担忧。因此在我们的调查后，我们将这些实体从币安平台上移除。此外，据我们所知，没有币安账户与伊朗本土实体直接进行交易。”

布卢门撒尔参议员的信函还表示了对内部合规人员报告可疑交易但随后被暂停或解雇的担忧。该调查请求与伊朗用户、两个香港中介、与俄罗斯石油相关的活动调查、稳定币如泰达币（USDT）的角色以及涉及合规人员的人员行动文件相关的记录。另据说明，在2月27日，11名美国参议员敦促财政部和司法部对币安进行调查，涉及潜在的制裁和反洗钱违规。

币安的回应坚称其合规计划持续扩展，并且该公司与执法机构合作以调查风险、减少非法活动，并加强其平台的安全措施。

• 币安为什么回应美国参议院的调查?
  币安发布了一封正式信件，驳斥关于其合规程序的指控，并详细说明了其反洗钱和制裁执行系统。
• 币安的合规操作有多大?
  该交易所表示，它雇用了超过1500名合规专业人员，并使用了超过25种监控和尽职调查工具。
• 币安帮助当局查获了多少非法加密货币?
  币安报告称，在过去三年中协助执法部门查获了超过7.52亿美元与非法活动相关的资金。
• 币安采取了哪些措施对付可疑实体?
  该公司表示，在调查将其交易与可疑外部钱包链接后，将Hexa Whale和Blessed Trust从其平台中移除。

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