报告指出，韩国金融情报单位（FIU）在金融服务委员会的监督下，于3月16日对Bithumb实施了制裁，原因是对《报告和使用特定金融交易信息法》的合规失败进行了调查。
当局确定该交易所存在广泛的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）违规行为，涉及身份验证和海外交易。
监管机构对Bithumb处以约368亿至370亿韩元的罚款——大约2400万至2500万美元——因其识别出659万到665万起客户身份验证程序未被适当完成的案例。FIU还指出了与18家未在韩国当局注册的海外虚拟资产提供商相关的数千笔交易。
除了财务罚款外，官员还命令对其进行六个月的部分业务暂停。该措施主要限制新用户将虚拟资产转移到外部钱包或平台，而现有客户则可以继续使用大部分服务。
FIU还对Bithumb的首席执行官发出了正式的谴责，作为纪律处分的一部分。韩国媒体在监管机构的制裁审议委员会做出最终决定后报道了这一消息。
此行动是针对Bithumb在3月初收到的初步通知，该通知表明监管者正在考虑对其实施重大罚款和运营限制。有关当局表示，这些违规行为发生在对国内数字资产平台的合规义务进行例行监测期间。
Bithumb被给予10天的时间在制裁最终实施之前提交其正式回应。该交易所表示，计划在监管机构的决定后采取纠正措施并加强其合规系统。
- 韩国为何对Bithumb罚款？
监管机构发现了数百万起身份验证失败和涉及未注册的海外虚拟资产提供商的交易。 - Bithumb的罚款金额是多少？
韩国金融情报单位对其处以约368亿至370亿韩元的罚款，约合2400万至2500万美元。 - 六个月的暂停对Bithumb用户意味着什么？
该限制主要影响新用户的外部虚拟资产转移，而现有客户可以继续使用大部分服务。 - Bithumb可以挑战制裁吗？
交易所有10天的时间提交其回应或异议，待监管决定最终确定。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
