Chainalysis 为合规团队带来了人工智能驱动的调查工具

这一公告是在公司的年度 Links 会议上发布的，首席执行官乔纳森·莱文将此次发布视为对已经利用人工智能扩大欺诈、盗窃和洗钱的犯罪行为者的直接回应。Chainalysis 表示，过去十多年里，该公司筛选了数十亿笔交易，并支持了超过一千万次调查。根据该公司的说法，代理是建立在该数据集之上，而不是在其上层叠加。

直到现在，从 Chainalysis 平台提取有意义的信息需要专业训练。新代理旨在让高管、合规官和调查人员在不需要深厚技术专业知识的情况下，访问相同的基础数据和机构知识。

该公司在其方法和市场上涌现的更广泛的人工智能代理产品之间划出了明确的界限。莱文认为，缺乏经过验证的、特定领域的数据层，人工智能代理只是产生猜测的语言模型。Chainalysis 将其数据集（被政府、金融机构和加密业务使用，并在法庭上被裁定为可接受）定位为使代理输出具有法律防御能力的因素。

四项原则指导代理的构建。数据质量放在首位，公司认为，更强大的模型使准确的基础数据变得更加重要，而不是更不重要。其次是上下文和推理，利用 Chainalysis 在各种调查类型和合规义务中积累的专业知识。

第三，该公司构建了可审计的、确定性的工作流程，因此相同的输入会为高风险决策产生相同的输出。最后，人类保留对自动化内容及其独立性级别的控制。

该公司并不将代理销售作为分析师的替代品。设计旨在使人类决策者在受监管和高风险任务中保持参与，同时让代理快速处理丰富、升级和报告生成。

已经在开发中的早期用例包括多链调查工作流程，将数天的工作压缩到几分钟、自动警报丰富，在提升或驳回合规标志之前从整个平台提取上下文，以及按需生成结构化情报报告。团队还使用代理构建自定义网络应用程序以满足调查或合规工作流程，并在大型数据集中运行基于时间的交易识别。

开源情报收集是另一个活跃的用例，代理收集并组织 OSINT 以补充正在进行的调查。该公司还描述了团队监控链上活动，发现线索并交给人类采取行动的代理设置。

Chainalysis 表示，代理将于夏季开始推出，首个应用于调查和合规工作。该公司预计，随着团队开始使用这些工具，会有更广泛的组织采用和新的区块链洞察类别的开启。

这一时机反映了莱文直接提到的军备竞赛动态。随着犯罪活动越来越依赖人工智能进行扩展，该公司认为，面对此类活动的调查人员和合规团队同样需要具备相应的速度。

Chainalysis 并未公布定价细节或具体使用代理的早期开发客户。该公司将此公告视为与用户基础合作的开始。莱文表示，该平台的未来将与客户共同构建，而不是在客户之前。

常见问题 🔎

• 什么是 Chainalysis 区块链智能代理？ 它们是基于人工智能的工具，通过使用 Chainalysis 的经过验证的区块链数据集来自动化加密调查和合规工作流程。
• Chainalysis 代理何时会推出？ 该公司计划在2026年夏季开始推出代理，首先是调查和合规用例。
• 谁可以使用 Chainalysis 代理？ 代理旨在适用于组织中的任何员工——包括高管和合规人员——而不仅仅是经过培训的区块链分析师。
• Chainalysis 代理的输出在法律程序中可被接受吗？ 该平台使用可审计的、确定性的工作流程和已经被法庭裁定为可靠和可接受的数据来支持具有法律防御能力的决策。

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