这位以匿名身份出现的区块链侦探在5月22日对Kucoin发起了直接攻击。“该团队同谋并允许非法活动流动，只要它产生费用，”ZachXBT在X上写道，指出德国执法机构未能从该交易所获得任何回应。他进一步表示，他之前已经公开提出这些担忧，现在迫切需要采取行动的选项正在减少。

图片来源：X

这一指控建立在一系列文档事件的基础上，早在四月份，ZachXBT揭露了他所描述的通过Kucoin基础设施进行的大规模洗钱。一个在苹果Mac应用商店上列出的假Ledger Live应用程序被用来从50多名受害者那里偷窃约950万美元（在4月7日至4月13日之间）。

这些资金（涵盖比特币、以太坊、波场、索拉纳和XRP）迅速通过150多个Kucoin存款地址转移，然后流入一个名为AudiA6的集中混合服务。几天前，从比特币仓库偷走的350万美元也类似地通过25个以上的Kucoin地址进行转移。

ZachXBT计算出，最近被盗的资金中超过1300万美元在几周内通过Kucoin进行转移，这一数字无疑将引发对该交易所反洗钱（AML）筛查流程的严重质疑。

提及德国执法机构表明正在进行的调查，可能与四月份被盗事件的受害者相关，Kucoin拒绝配合进行调查。没有交易所的合作，调查人员在追踪资金或及时冻结资产方面的能力有限。

在2026年，Kucoin的监管地位在多个辖区遭遇恶化，今年早些时候，奥地利金融监管机构禁止Kucoin为新欧洲联盟用户提供服务。随后，在3月份，日本金融服务局（FSA）将该交易所列入未注册运营商名单。

尽管如此，该交易所最大的一笔美国法律责任是在2024年，当时司法部（DOJ）控告Kucoin经营未获得许可的汇款业务。Kucoin随后同意在2025年1月就这些指控达成近3亿美元的和解。

此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）也与Kucoin的母公司达成了50万美元的民事罚款和解，因为该公司以未注册的期货佣金商身份运作。

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